Справа № 479/1259/25
Провадження № 1-кс/484/822/25
Кримінальне провадження № 12025152290000136
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.09.2025 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12025152290000136 клопотання слідчої СВ ВП № 3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчим відділенням ВП № 3 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025152290000136 від 25.08.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідча звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 25.08.2025 р. до ВП № 3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.08.2025 р. близько 18 год. 20 хв. шахрайським шляхом, використовуючи фішингове посилання, заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 15800 гривень, які зберігались на банківській картці з номером НОМЕР_1 , у зв'язку з чим завдала матеріального збитку на вказану суму.
25.08.2025 р. вказане повідомлення зареєстровано та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152290000136 від 25.08.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що з 2005 року має пенсійний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_1 , куди кожен місяць приходить пенсія. Станом на 23.08.2025 р. на вказаному рахунку зберігалось близько 800 гривень та близько 15 800 гривень в мобільних заощадженнях на цьому ж рахунку.
23.08.2025 р. на мобільний телефон потерпілого в застосунок «Вайбер» надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на рахунку останнього залишилось 85 гривень. Виявивши дане повідомлення ОСОБА_3 вирішив зайти до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 для того, щоб перевірити стан коштів на вище вказаному рахунку. Коли потерпілий спробував зайти до вище зазначеного застосунку, дану дію зробити не вдалось, в застосунку писалось, що введено не вірний код.
Через кілька хвилин ОСОБА_3 вирішив зателефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останньому повідомили, що заблокують картку для його ж безпеки та порекомендували звернутись до поліції. Пізніше, о 18 год. 49 хв. на мобільний телефон потерпілого прийшло смс від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що через активність аккаунту в мобільному застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , його тимчасово заблокували.
Також, ОСОБА_3 додає, що на його телефон неодноразово приходили невідомі посилання (частіше за все в соціальній мережі Фейсбук), на які останній переходив та припускає, що грошові кошти могли знятись через перехід на одне з невідомих фішингових посилань, однак на яке саме посилання заходив не пам'ятає.
Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.
Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, кошти, які було направлено потерпілим, то досудовому розслідуванню цікавий період з 16.08.2025 р. по 26.08.2025 р.
Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного злочину, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.
Враховуючи вище зазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 16.08.2025 р. по 26.08.2025 р. ; документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період 16.08.2025 р. по 26.08.2025 р.; IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 16.08.2025 р. по 26.08.2025 р.; Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з пластикових платіжних карток № НОМЕР_1 , в період з 16.08.2025 р. по 26.08.2025 р.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.
Незважаючи на те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, наполягає на тимчасовому доступі до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідча, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчої.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12025152290000136 від 25.08.2025 р. - заступнику начальника СВ ВП № 3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
• роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 16.08.2025 р. по 26.08.2025 р.;
• документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період 16.08.2025 р. по 26.08.2025 р.;
• IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 16.08.2025 р. по 26.08.2025 р.;
• Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з пластикових платіжних карток № НОМЕР_1 , в період з 16.08.2025 р. по 26.08.2025 р.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: