Миколаївської області
Справа № 477/2051/25
Провадження № 1-кс/477/1072/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 вересня 2025 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні №12024152230000660 від 28 листопада 2024 року ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
26 вересня 2025 року слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні №12024152230000660 від 28 листопада 2024 року ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення та наступного вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом ВП №4 Миколаївського районного управління поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння шахрайським шляхом невідомими особами сільськогосподарською продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час її перевезення, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України (кримінальне провадження №12024152230000660).
Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало транспортування вантажу сої залізничним транспортом, виконавши свої зобов'язання.
При цьому митне оформлення вантажу сої, з приводу заволодіння якою внесено відомості до ЄРДР, здійснювалося відділом митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При зверненні до останнього з приводу надання документів, що слугували підставою митного оформлення вантажу, органу досудового розслідування було відловлено у наданні таких документів.
З метою отримання інформації про документи, що слугували підставою митного оформлення вантажу сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому можуть бути використані як докази вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У зв'язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу ВП №4 Миколаївського районного управління поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12024152230000660 від 28 листопада 2024 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною четвертою статті 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом невідомими особами сільськогосподарською продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час її перевезення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою здійснення зовнішньоекономічної діяльності придбало у ПП « ОСОБА_5 » зерно сої у кількості 715950 кг, для перевезення якої залучило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Перевезення вантажу здійснювалося залізничним транспортом на адресу SC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до контракту від 17 жовтня 2023 року.
Оскільки господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та SC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за аналізом реєстру податкових накладних не підтверджується, органом досудового розслідування скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою встановлення факту завдання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шкоди.
За отриманою інформацією встановлено, що митне оформлення вантажу сої, з приводу заволодіння якою внесено відомості до ЄРДР, здійснювалося відділом митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак у наданні копій документів, що слугували підставою митного оформлення вантажу, органу досудового розслідування було відловлено.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів спричинення шкодиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів,що слугували підставою митного оформлення вантажу, з можливістю вилучення їх оригіналів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).
Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п'ятої, шостої статті 163 КПК України.
Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які слугували підставою митного оформлення вантажу може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому наявні підстави для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів із вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись статями 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10
тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх наступного вилучення, а саме до:
- вантажно-митних декларацій (ВМД) з додатками;
- рахунків фактур (invoice);
- сертифікатів якості та походження товарів;
- товарно-транспортних накладних;
- документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва);
- договорів контрактів/договорів купівлі продажу товару;
- документації на вантаж;
- листів акредитації брокерів та інших документів, використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій щодо перевезення вантажу соя, товарна (соєві боби), для промислової переробки, врожай 2022 року насипом - 715950 кг (митна декларація UA805020 від 28.10.2023), відправником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одержувач SC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » SRI.).
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11