30.09.2025
Справа № 331/7580/24
Провадження № 1-кс/331/1847/2025
30 вересня 2025 року м. Запоріжжя
Слідча суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12024020100000361 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024020100000361 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
1. Короткий зміст клопотання
Досудовим розслідування встановлено, що 01.08.2024 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 про те, що 01.08.2024 невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , та яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом під приводом оновлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 463323,00 грн
Крім того, 05.06.2025 до чергової частини ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 03.06.2025 приблизно об 11:45 год. яка шляхом обману та зловживанням довірою, під виглядом співробітника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала доступ до її особистого банківського кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформила кредитний договір на суму 8000 гривень на ім'я потерпілої в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого вказані кошти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_7 звідки шляхом зняття їх через банківський термінал, в період дії правового режиму воєнного стану, заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 10000 грн, з вказаного вище банківського рахунку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тим самим завдавши матеріального збитку заявниці на суму 10000.
Також, 19.06.2025 до відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 10.06.2025 у період часу з 11 год. 42 хв. по 12 год. 15 хв. невстановлені особи, перебуваючи за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , під приводом дзвінків співробітників відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що надходили в період часу з 11 год. 11 хв. по 12 год. 20 хв. з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , шляхом зняття готівки в банкоматі: о 11 год. 42 хв. на суму 5 000 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_2 ; о 11 год. 43 хв. на суму 5 000 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_2 ; о 11 год. 43 хв. на суму 5 000 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_2 ; о 11 год. 44 хв. на суму 5 000 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_2 ; о 11 год. 49 хв. на суму 10 300 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_3 ; о 11 год. 51 хв. на суму 5 150 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_3 ; о 12 год. 15 хв. на суму 2 808 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_3 ; та розрахування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 на суму 51 499 грн. 00 коп., заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 89 757 грн. 00 коп.
Матеріали кримінальних проваджень об'єднані в одне провадження, оскільки події, що розслідуються у кримінальних провадженнях ймовірно вчиненні однією особою.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 у нього відкрито банківський рахунок до якого йому видана банківська карта № НОМЕР_3 . 10.06.2025 йому на мобільний телефон НОМЕР_14 з номеру телефону НОМЕР_4 , зателефонував чоловік який представився працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 . Чоловік пояснив, що з його банківської карти відбувається несанкціоноване зняття грошових коштів, та щоб його зупинити, необхідно встановити двійний захист. ОСОБА_8 не міг розмовляти, тому поклав слухавку, після чого йому почали телефонувати з інших телефонів, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Під час розмови з нібито працівником банка, чоловік запевнив його , що йому необхідно встановити двоетапну систему захисту з метою запобігання протиправного списання грошових коштів. ОСОБА_8 погодився. На прохання чоловіка він повідомив чоловіку код який надійшов йому на телефон, після чого з його банківської карти № НОМЕР_3 почали списуватись грошові кошти на загальну суму 89 757 грн. 00 коп.
Також, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 пояснила, що 01.08.2024 невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонувала на її мобільний номер НОМЕР_15 , та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого дізнавшись необхідні дані від потерпілої, шахрайським шляхом під приводом оновлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 463323,00 грн з її банківського рахунку з № картки НОМЕР_16 .
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації яка містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_5 , а саме інформаціїстосовно руху грошових коштів по вищевказаній картці № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год.00 хвилин 01.07.2024 до дати отримання ухвали.
2. Позиції учасників провадження
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
3. Встановлені судом обставини
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12024020100000361 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_5 , а саме інформаціїстосовно руху грошових коштів по вищевказаній картці № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год.00 хвилин 01.07.2024 до дати отримання ухвали.
4. Норми права, які підлягають застосуванню
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
5. Оцінка та мотиви суду
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідча суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12024020100000361 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_5 , а саме інформаціїстосовно руху грошових коштів по картці № НОМЕР_16 з обов'язковим вказанням:
- інформації стосовно особи на яку видана картка № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);
- інформації стосовно руху грошових коштів по картці № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год.00 хвилин 01.07.2024 до 00 год. 00 хвилин 30.09.2025 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) та призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;
- інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період часу з 00 год.00 хвилин 01.07.2024 до 30.09.2025;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по картці № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відритих з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 17 листопада 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1