Справа № 308/13580/25
1-кс/308/5551/25
29 вересня 2025 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025072030000102, від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України,
з поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42025072030000102 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України).
В обґрунтування клопотання, начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , зазначає, що було вивчено достовірність внесення депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 відомостей до поданих ним щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020-2024 роки.
Вказує, що ОСОБА_4 є фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності: 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, та регулярно декларує дохід від здійснення підприємницької діяльності, в тому числі за 2024 рік - на суму 6670994 грн., за 2023 рік - на суму 3235953 грн., за 2021 рік - на суму 949662 грн., за 2020 рік - на суму 2045775 грн.
Органом досудового розслідування встановлено, що поряд з цим, у розділі декларацій «Об'єкти нерухомості» за відповідні періоди ним не задекларовано жодних об'єктів нерухомого майна, які знаходяться у власності чи користуванні суб'єкта декларування та використовуються ним для здійснення відповідної підприємницької діяльності.
Як встановлено з відкритих джерел, вказана особа фактично здійснює свою діяльність в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , площею 1074,6 кв.м, належному на праві власності громадянці ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .
Дружина суб'єкта декларування, ОСОБА_6 , також є фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності: 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, та щорічно декларує дохід від здійснення підприємницької діяльності, в тому числі за 2024 рік - на суму 4413289 грн, 2023 рік - на суму 5361138 грн., за 2022 рік - на суму 4424494 грн., за 2021 рік - на суму 1100439 грн., за 2020 рік - на суму 909799 грн.
Поряд з цим, у розділі декларацій «Об'єкти нерухомості» за відповідні періоди суб'єктом декларування не задекларовано жодних об'єктів нерухомого майна, які знаходяться у власності чи користуванні ОСОБА_6 та використовуються нею для здійснення відповідної підприємницької діяльності.
Як встановлено з відкритих джерел, вказана особа фактично здійснює свою діяльність в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , належному на праві власності громадянці ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .
Органом досудового розслідування отримано відомості від ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 має наступні відкриті рахунки у банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Клопотання мотивоване тим, що з метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об?єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух грошових коштів, у вигляді роздруківок у паперовому та електронному вигляді, за номером банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_14 за період часу з 22.04.2019 по 01.04.2025 із зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), а також інформації про перелік пристроїв, ключів, IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) вказаних вище усіх копій документів, документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття рахунку, видачі готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому.
Окрім цього, вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності ОСОБА_4 до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився подав заяву про розгляд клопотання без його часті, клопотання підтримав, просив надати тимчасовий доступ саме до копій зазначених у клопотанні документів.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, явку представника у судове засідання не забезпечила. У силу приписів ч. 4 ст. 163 КПК України неявка такого представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42025072030000102, від 26.08.2025, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України).
У межах даного кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин, зокрема з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та отримання доказів, які можуть бути використанні вході досудового розслідування, виникла необхідність у отримані відомостей, які містять банківську таємницю щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_4 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з тимчасовим доступом до документів, у яких міститься інформація про рух грошових коштів, у вигляді роздруківок у паперовому та електронному вигляді, за номером банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_14 за період часу з 22.04.2019 по 01.04.2025 із зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), а також інформації про перелік пристроїв, ключів, IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) вказаних вище усіх копій документів, документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття рахунку, видачі готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що вказані у клопотанні документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо. Відтак подане клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 131, 132, 159-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме інформацію:
- про рух грошових коштів, у вигляді роздруківок у паперовому та електронному вигляді, за номером банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_14 за період часу з 22.04.2019 по 01.04.2025 із зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), а також інформації про перелік пристроїв, ключів, IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) вказаних вище усіх копій документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття рахунку, видачі готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів покладається на службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1