Справа №: 148/2511/25
Провадження № 1-кс/148/525/25
30 вересня 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчині Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 12024020000000491 від 17.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 332 КК України.
Старший слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12024020000000491 від 17.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 332 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Тульчинського РВП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024020000000491 від 17.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 332 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з СУ ГУНП у Вінницькій області до СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшли виділені матеріали про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023020000000495 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України встановлено, що група осіб перебуваючи на території м. Вінниці, діючи за попередньою змовою, займаються підробленням документів та подальшим їх збутом різним особам.
Крім цього, до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення УСБУ у Вінницькій області, про те що група осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
В подальшому, в ході досудового розслідування особу, яка організувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України та підроблення документів з подальшим їх збутом різним особам, було затримано працівниками УСБУ у Вінницькій області поблизу залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та відносно невстановлених осіб матеріали виділено в окреме провадження за № 12024020000000491 від 17.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 332 КК України.
Встановлено, що за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Умань, Черкаської області, проживаючого за адресою АДРЕСА_2 .
Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з невстановленими особами у невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 21.06.2023, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вирішили зайнятися організацією незаконного переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Румунія, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод.
В межах виконання оперативно-розшукових заходів було встановлено, що наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Умань, Черкаської області, проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Придністровсько Молдавської Республіки, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , користується м.т. НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Вінниці, зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , користується м.т. НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Республіки Вірменія, зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 та проживаючий за адресою АДРЕСА_6 , користується м.т. НОМЕР_3 запровадили протиправний механізм виїзду громадян призовного віку за межі держави з підробленими документами посвідчення особи. Також встановлено, що ОСОБА_5 разом із зазначеними особами, також здійснюють заходи щодо організації переправлення осіб, зокрема призовного віку через державний кордон України за допомогою спільників, які мешкають в Чернівецькій області. Крім того встановлено, що ОСОБА_5 спільно з вищевказаними особами може здійснювати виготовлення офіційних документів громадянам іноземних держав, зокрема посвідок на тимчасове проживання, посвідчення водія, паспорти громадян України для виїзду за кордон та дипломи про отримання вищої освіти. Пошук зацікавлених осіб в отриманні підроблених документів відбувався через інтернет месенджер «Телеграм».
Крім того в межах досудового розслідування було проведено огляд мобільного телефону, який перебував у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 марки «HUAWEI» з сім-картою оператора мобільного зв'язку НОМЕР_4 . В ході проведення огляду було зафіксовано електронне листування в програмі для відправки миттєвих повідомлень «Telegram» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. номер НОМЕР_4 , ім'я акаунту « ОСОБА_9 ») із абонентом « ОСОБА_10 » НОМЕР_5 , якому ОСОБА_5 пересилав документи осіб, яким необхідно виготовити підроблені офіційні документи, також в ході проведення огляду було зафіксовано електронне листування в програмі для відправки миттєвих повідомлень «Telegram» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. номер НОМЕР_4 , ім'я акаунту « ОСОБА_9 ») із абонентом « ОСОБА_11 » НОМЕР_6 ), якому ОСОБА_5 пересилав документи осіб, пересилав документи осіб, яким необхідно виготовити підроблені офіційні документи, також в ході проведення огляду було зафіксовано електронне листування в програмі для відправки миттєвих повідомлень «VіЬег» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. номер НОМЕР_7 , ім'я акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») із абонентом « ОСОБА_12 » НОМЕР_8 з якою останній обговорював вартість переправлення громадян України через державний кордон України. Також в ході проведення огляду було зафіксовано електронне листування в програмі для відправки миттєвих повідомлень «WhatsApp» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. номер НОМЕР_4 , ім'я акаунту « ОСОБА_13 ») із абонентом « ОСОБА_14 » НОМЕР_2 , в якому наявні переслані документи осіб - громадян України, яким необхідно виготовити підроблені документи та паспорти про громадянство інших країн. Крім того в ході проведення огляду було зафіксовано електронне листування в програмі для відправки миттєвих повідомлень «WhatsApp» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. номер НОМЕР_4 , ім'я акаунту « ОСОБА_13 ») із абонентом « ОСОБА_15 » НОМЕР_9 , у якому наявна переписка, яка свідчить про виготовлення підроблених документів.
Також встановлено, що ОСОБА_5 спільно із невстановленими особами кавказької національності, які користуються ідентифікаторами стільникового зв'язку НОМЕР_3 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 займався підробленням документів та подальшим їх збутом різним особам.
Крім того в межах проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 виявлено електронні листування в програмі для відправки миттєвих повідомлень «Telegram» з користувачем « ОСОБА_16 » номер НОМЕР_12 в яких наявні демонстрації прикладів підроблених документів, в даній переписці ОСОБА_5 використовує переслані повідомлення від контакту « ОСОБА_17 » (акаунт зареєстрований за номером НОМЕР_13 ), також з користувачем « ОСОБА_18 » (акаунт зареєстрований за номером НОМЕР_14 ) в яких наявні демонстрації прикладів підроблених документів, також з користувачем « ОСОБА_19 » (акаунт зареєстрований за номером НОМЕР_15 ) в яких наявні демонстрації прикладів підроблених документів, також з користувачем « ОСОБА_20 » (акаунт зареєстрований за номером НОМЕР_16 ) в яких наявні демонстрації прикладів підроблених документів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про всі з'єднання абонентів мобільного зв'язку активованих з сім-картами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 та НОМЕР_11 , інформації про всі з'єднання абонентів мобільного зв'язку активованих з сім-картами оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , а також про всі з'єднання абонента мобільного зв'язку активованого з сім- картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у зв'язку з чим клопотання просив задовольнити.
Старший слідчий Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зміст клопотання підтримує у повному обсязі.
Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно пункту 7 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, визнана такою що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином доведено: можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", які мають суттєве значення для встановлення певних обставин вчинення злочинів.
Суд попереджає відповідальну особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження 12024020000000491 від 17.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_21 та/або старшому слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 та/або старшому слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_23 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 та/або слідчому слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_26 та/або заступнику начальника слідчого відділу Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , контактний телефон: НОМЕР_18 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 , про зв'язки абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 та НОМЕР_11 в період часу з 00.00 години 01.06.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням технічної інформації з якими іншими СІМ картками працювали визначені ІМЕІ мобільних терміналу (-ів) вказаної СІМ карти, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з'єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів) номер абонента А, його IMSI, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу (-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив'язкою до базових станцій (LAC, CID, азимут та адресу розташування).
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що за адресою: АДРЕСА_8 , контактний телефон: НОМЕР_20 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_11 про зв'язок абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_9 в період часу з 00.00 години 01.06.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням технічної інформації з якими іншими СІМ картками працювали визначені ІМЕІ мобільних терміналу (-ів) вказаних СІМ карт, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з'єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його IMSI, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу (-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив'язкою до базових станцій (LAC, CID, азимут та адресу розташування).
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , контактний телефон: НОМЕР_21 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_12 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про зв'язок абонентського номера НОМЕР_3 в період часу з 00.00 години 01.06.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням технічної інформації з якими іншими СІМ картками працювали визначені ІМЕІ мобільних терміналу (-ів) вказаних СІМ карт, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з'єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його IMSI, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу (-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив'язкою до базових станцій (LAC, CID, азимут та адресу розташування).
Зобов'язати відповідальних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", надати доступ до вказаної інформації та запитувану інформацію виготовити в друкованому та електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідальну особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.
Слідчий суддя ОСОБА_1