справа № 208/9938/25
№ провадження 1-кс/208/3580/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
26 вересня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчим Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-завіреної належним чином копії свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
-завіреної належним чином копії свідоцтва платника ПДВ або витягу з єдиного реєстру платників ПДВ;
-завіреної належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка була чинна з 01.01.2021 по 29.08.2025);
-завіреної належним чином копії протоколів загальних зборів учасників Товариства щодо вирішення питання про призначення на посаду директора, діючого на посаді в період з 01.01.2021 по 29.08.2025;
-завіреної належним чином копії наказів/рішень про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 по 29.08.2025;
-завіреної належним чином копії посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка була чинна з 01.01.2021 по 29.08.2025);
-завіреної належним чином копії наказів/рішень про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 по 29.08.2025;
-завіреної належним чином копії посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка була чинна з 01.01.2021 по 29.08.2025);
-документація відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код закупівлі ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція («Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » Коригування 1), а також інші супутні документи, що укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення відкритих торгів;
-договір №8/2021 від 10.05.2021 (Реконструкція комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_8 (з усіма додатковими угодами та додатками);
- акти приймання-передачі виконаних робіт за вищезазначеним договором;
- документація відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 , код закупівлі ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція (Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 "за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування»), а також інші супутні документи, що укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення відкритих торгів;
- договір №10/2021 від 17.05.2021 (Реконструкція нежитлової будівлі А-2 за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_8 (з усіма додатковими угодами та додатками);
- акти приймання-передачі виконаних робіт за вищезазначеним договором.
З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2024 за №12024040000001427, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В рамках досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровські області надійшла ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ознаками ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено аналіз закупівлі за кошти міжнародних донорів (Європейського інвестиційного банку) ID закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 . Під час проведення цієї закупівлі виявлено підробку документів. Зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначили фіктивні аналогічні договори на 118 млн. грн. Також в кошторисах зазначені завищені вартості закупівель: 1) В закупівлі з ID ІНФОРМАЦІЯ_8 завищення може становити мінімум 3,4 млн. грн.; 2) В закупівлі з ID ІНФОРМАЦІЯ_9 завищення може становити мінімум 2 млн. грн.
Враховуючи викладене, з метою отримання належних та допустимих доказів у кримінальному провадження, встановлення об'єктивної істини та з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення), вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів (документів), а також дослідженні, в тому числі, шляхом призначення відповідних судових експертиз та експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчим Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-завіреної належним чином копії свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
-завіреної належним чином копії свідоцтва платника ПДВ або витягу з єдиного реєстру платників ПДВ;
-завіреної належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка була чинна з 01.01.2021 по 29.08.2025);
-завіреної належним чином копії протоколів загальних зборів учасників Товариства щодо вирішення питання про призначення на посаду директора, діючого на посаді в період з 01.01.2021 по 29.08.2025;
-завіреної належним чином копії наказів/рішень про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 по 29.08.2025;
-завіреної належним чином копії посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка була чинна з 01.01.2021 по 29.08.2025);
-завіреної належним чином копії наказів/рішень про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 по 29.08.2025;
-завіреної належним чином копії посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка була чинна з 01.01.2021 по 29.08.2025);
-документація відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , код закупівлі ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція («Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » Коригування 1), а також інші супутні документи, що укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення відкритих торгів;
-договір №8/2021 від 10.05.2021 (Реконструкція комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_8 (з усіма додатковими угодами та додатками);
- акти приймання-передачі виконаних робіт за вищезазначеним договором;
- документація відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 , код закупівлі ДК 021:2015 45454000-4 Реконструкція (Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 "за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування»), а також інші супутні документи, що укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення відкритих торгів;
- договір №10/2021 від 17.05.2021 (Реконструкція нежитлової будівлі А-2 за адресою: АДРЕСА_3 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_8 (з усіма додатковими угодами та додатками);
- акти приймання-передачі виконаних робіт за вищезазначеним договором.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1