Справа № 212/6105/25
1-кс/212/1159/25
30 вересня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 12025046730000122 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, встановила таке.
Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.
Дізнавач просила винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віддані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за переліком, визначеним у клопотанні. Ці документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання зазначила таке. Сектором дізнання ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025046730000122 від 28.03.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2025 року до чергової частини ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала суду №212/2859/ 1-кс/212/390/25 від 21.03.2025 року про внесення відомостей до ЄРДР згідно попередньої заяви ОСОБА_5 , про те що виник факт заборгованості з виплати заробітної плати на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄО 10592 від 28.03.2025
Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У зв'язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.
Крім того у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, просила розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст.163 КПК України.
Позиція учасників у судовому засіданні.
Прокурор у судовому завіданні пояснив, що за попередньою ухвалою слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, наданий в травні 2025 року, доступ до документів отримано не було через непорозуміння з банком (банк телефоном повідомив, до направив документи, але до іншого органу досудового розслідування; і вони так і не були отримані).
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась.
Дослідивши клопотання та матеріали, долучені до нього, слідчий суддя дійшла висновку про те, що клопотання задоволенню підлягає задоволенню з таких підстав.
Застосовані норми права та оцінка суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 3 ст. 132 КПК України очевидно, що перше, що має перевірити слідчий суддя (після перевірки виконання формальних вимог до клопотання), - це наявність обґрунтованої підозри. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання, а саме з: витягу з ЄРДР; Довідок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.02.2025 та 23.03.2022, Листа АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 28.04.2025 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину; неможливо в інший спосіб довести обставини, які належить встановити у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Враховуючи зазначене, керуючись ст. 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя
постановила:
клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 12025046730000122 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
копій договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на обслуговування з перерахуванням заробітної плати на рахунки робітників підприємства (зарплатний проект), за період 01.01.2024 по теперішній час;
банківських виписок з відображенням всіх видаткових операцій по виплаті заробітної плати робітникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з грудня місяця 2024 року по лютий 2025 року;
копій виписок по кожному з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих банківських установах, із залишками коштів на рахунку станом на кожен день за період з грудня 2024 по лютий 2025 року;
копій електронних платіжних інструкцій на перерахування заробітної плати працівникам підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії цієї ухвали - до 29 листопада 2025 року. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1