Справа № 172/2409/25
Провадження № 1-кс/172/195/25
30.09.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12025046420000048 від 05.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 04.09.2025 до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що йому на телефон в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомої жінки з пропозицією заробітку в інтернеті, для цього необхідно купувати умовний товар, після чого заробіток за данні послуги повинні надходити на рахунок ОСОБА_3 , на що, потерпілий погодився та добровільно здійснив двома транзакціями переказ із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 19 958 грн. та 26 500 грн. та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 добровільно двома транзакціями здійснив переказ у сумі 21 000 грн. та 17 266 грн. Грошові кошти останньому не було повернуто, таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 84 724 грн.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має картку для виплат № НОМЕР_3 .
02 вересня 2025 року потерпілому в месенджері «Телеграм» написала невідома жінка, яка представилась ОСОБА_4 та запропонувала підробіток в інтернеті, а саме купувати товар, робити фотозвіт, і після чого з відсотком повинні повертатися кошти. 04.09.2025 року близько 12:00 год. ОСОБА_3 дав згоду та спробував. Після того, як він 2 рази купував товар, то кошти повертались на його карту. Далі, суми товарів почали збільшуватись, спочатку потрібно було купити смарт годинник за 26 500 грн., та 19 958 грн. потерпілий погодився та здійснив переказ грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Але після здійснення платежу, жінка повідомила, що задля того, аби вивести кошти, потрібно здійснити ще одну покупку. Потерпілий погодився та купив пральну машину, а точніше переказав кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 17 266 грн. Після чого переказав кошти за системний блок на цю ж саму карту у сумі 21 000 грн. Коли останній хотів повернути собі грошові кошти, які заробив за виконання завдань, то йому знову сказали, що потрібно виконати ще завдання. Після цього ОСОБА_3 зрозумів, що це шахраї та звернувся до поліції. Після чого, товар потерпілому не було надіслано та особисті кошти у сумі 84 724 грн. не було повернуто.
Таким чином, у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На даний час у слідства відсутня об'єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.
Таким чином, з метою об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025046420000048 від 05.09.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ).
Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За вищевказаним фактом 05.09.2025 року відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12025046420000048.
Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12025046420000048 від 05.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримати інформацію у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в сел. Васильківка, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів, що містять інформацію про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів( з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, референс кожного платіжного документу);
- документів, які було надано для відкриття рахунків на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка № НОМЕР_1 ;
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів (у форми виписки) по платіжній картці № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 04.09.2025 по теперішній час;
- фотознімків та відеозаписів щодо особи (осіб), яка у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банків, терміналів, банкоматів за період часу з 04.09.2025 по теперішній час;
- документів, що містять інформацію про номери телефонів, які використовувалися як фінансові (з відображенням всіх зміни фінансового телефону, зазначенням номерів цих телефонів, точної дати та час такої зміни, а також процедури, згідно якої відбулась така зміна) за період часу з 04.09.2025 по теперішній час;
- документів, що містять інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.09.2025 по теперішній час;
- документів, що містять інформацію про абонентські номери телефонів, за якими здійснювалось поповнення рахунку з використанням картки № НОМЕР_1 (з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах) за період часу з 04.09.2025 по теперішній час;
- документів, що містять інформацію про оплату послуг, здійснених з використанням картки № НОМЕР_1 , надавши повну інформацію за такими операціями (транзакціями) та користувачах за період часу з 04.09.2025 по теперішній час.
3. Право тимчасового доступу надати: начальнику СД ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30 листопада 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1