465/901/25
1-кс/465/1446/25
24.09.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12025141370000019 від 06 січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що 06.01.2025 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що у період з 30.12.2024 по 31.12.2024 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 181 494 грн, які вона добровільно перерахувала на банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Під час допиту у статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , працює бібліотекарем ІНФОРМАЦІЯ_2 . Має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: IBAN НОМЕР_5 (дебетова картка № НОМЕР_6 ) та кредитна картка «Універсальна GOLD» IBAN НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_8 ).
30.12.2024 близько 15:00 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_9 , представився як ОСОБА_6 - консультант безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він повідомив, що на її ім'я відкрито рахунки в різних банках, і що ведеться розслідування внутрішнього шахрайства. ОСОБА_7 запевнив, що вона не повинна нікому розповідати про подальші дії. Під психологічним тиском потерпіла виконувала вказівки невідомого: знімала грошові кошти з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вул. Сахарова) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львова, після чого через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на третьому поверсі цього ж ТЦ переказувала грошові кошти на вказані ним карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому, 30-31.12.2024, за вказівкою цієї ж особи, потерпіла здійснила відкриття віртуальних рахунків на власне ім'я у банках « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформила кілька онлайн-кредитів, кошти з яких також були перераховані на зазначені рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вказані рахунки належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у його відсутності.
Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141370000019, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:
- оригіналів договорів на відкриття банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , всіх інших документів, пов?язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхньї автентифікації та верифікації, розписок ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківські картки № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, в період часу з 30.12.2024 по дату виконання ухвали;
- інформацію про рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 30.12.2024 по дату виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 30.12.2024 по дату виконання ухвали;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроів, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки в період часу з 30.12.2024 по дату виконання ухвали;
- операції по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням ІР адреси, IMEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти, в період часу з 30.12.2024 по дату виконання ухвали.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та зобов'язати посадових осіб надати дану документацію останньому.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1