Справа №766/14937/25
н/п 1-кс/766/7357/25
30.09.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025231080001280 від 17.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл по кримінальному провадженню за №12025231080001280 вiд 17.09.2025 року, слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; Начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:
-Інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 13.09.2025 по 00:00 години 17.09.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 13.09.2025 по 00:00 години 17.09.2025;
-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 13.09.2025 по 00:00 години 17.09.2025;
-Інформацію про підключення та користування власникам банківської картки НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 13.09.2025 по 17.09.2025.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №12025231080001280 вiд 17.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Так, 16.09.2025 до Чергової частини Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 14.09.2025 шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, під виглядом фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом отримання грошової допомоги, що заявник і зробив, перейшовши за посиланням та увів код із смс повідомлення, внаслідок чого з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 , було знято грошові кошти 4-ма транзакціями в загальній сумі 32 000 грн. в результаті чого останньому спричинено матеріальний збиток на вказану суму.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_15 , показав, що 14.09.2025 зайшов до месенджеру «Телеграм» де побачив новий створений чат листування, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 », натиснувши, останній побачив чат повідомлення про отримання допомоги від МО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 8400 гривень для українців під яким було посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Перейшовши, було запропоновано вибрати банк, потерпілий вибрав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з'явилось віконце з номером картки, куди останній увів свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , після чого відбулась транзакція по зняттю грошових коштів в сумі 29 000 гривень із вище вказаної банківської карти. В подальшому зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілий не зміг у зв'язку із зміною паролю невідомою особою. В цей же день близько о 13:43 годині, ОСОБА_15 зателефонував невідомий номер телефону « НОМЕР_3 », взявши слухавку особа представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила, що для здійснення подальших транзакцій, потрібно повторно вести код, який прийде заявнику на мобільний телефон, на що ОСОБА_15 не погодився. Загалом у потерпілого зняли 32 000 гривень, 4-ма транзакціями: 0 13:40 год. - 29 000 гривень, 13:48 год. - 1000 гривень, 13:49 год. - 1000 гривень, 13:39 год. - 1000 гривень. В подальшому останній звернувшись на гарячу лінію « НОМЕР_4 », попросив заблокувати банківську карту у зв'язку із шахрайськими діями, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокував рахунок заявника.
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати дозвіл по кримінальному провадженню за №12025231080001280 вiд 17.09.2025 року, слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; Начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:
-Інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 13.09.2025 по 00:00 години 17.09.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 13.09.2025 по 00:00 години 17.09.2025;
-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 13.09.2025 по 00:00 години 17.09.2025;
-Інформацію про підключення та користування власникам банківської картки НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 13.09.2025 по 17.09.2025.
Встановити строк дії ухвали до 30.11.2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1