ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/19469/25
провадження № 1-кс/753/2704/25
"29" вересня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100020003351 від 09.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідча СВ відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100020003351 від 09.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування посилаючись на те, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100020003351 від 09.09.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2025 в період часу з 15.16 год. до 15.34 год. невстановлена особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_3 , ввівши в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на той час знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , повідомила, що на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 оформили кредит та намагаються списати грошові кошти, запропонували виконувати їх вказівки, на що гр. ОСОБА_5 погодилась, в результаті чого з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 не санкціановано були перераховані грошові кошти в сумі 44000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .
Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківську картку № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 , на якій у неї знаходились грошові кошти в сумі 4795,21 грн.
08.09.2025 приблизно о 14.52 год. вона перебувала у своїх знайомих за адресою: АДРЕСА_1 . В цей момент на її номер телефону НОМЕР_3 , до якого прив'язана її банківська картка надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 , чоловічий голос повідомив, що він є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і почав у неї запитувати, чи вона знаходиться у м. Дніпро, та повідомив, що на її вищезазначену карту оформили кредит та хочуть списати грошові кошти. Після чого, о 15.00 год. знов надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_2 , знов представились працівником того ж банку та повідомили, що шахраї знов намагаються списати грошові кошти. Під час розмови, вона виконувала вказівки невідомої особи та в кінці розмови зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Після розмови з невідомими особами вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила наступні трансзакції: - 15.28 год. 08.09.2025 списано 1000 грн.; - 15.31 год. 08.09.2025 списано 20000 грн.; - 15.33 год. 08.09.2025 списано 20000 грн.; - 15.34 год. 08.09.2025 списано 3000 грн.
Вищезазначені грошові кошти були несанкціоновано перераховані з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Загальна сума збитку становить 44000 грн.
По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 за 08.09.2025; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_6 в період з 01.01.2025 по момент видання ухвали з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , а саме: - особових справ клієнтів щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за 08.09.2025, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; - інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з можливим зарахуванням на вказані рахунки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
Разом з тим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а саме: - особових справ клієнтів щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2025 по момент видання ухвали, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток по банківській картці № НОМЕР_6 ; - інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 з можливим зарахуванням на вказаний рахунок отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
З огляду на викладене, просить слідчого суддю надати (забезпечити) слідчому Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб:
1.1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 , у відділах та/або філіях, а саме: - особових справ клієнтів щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за 08.09.2025, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; - інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з можливим зарахуванням на вказані рахунки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
1.2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_6 у відділах та/або філіях, а саме: - особових справ клієнтів щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2025 по момент видання ухвали, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток по банківській картці № НОМЕР_6 ; - інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 з можливим зарахуванням на вказаний рахунок отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
Крім того, просить слідчого суддю службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити слідчому Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, одночасно звернулась до суду із заявою, в якій підтримала клопотання у повному обсязі, просила слідчого суддю розглянути справу без її участі.
В судове засідання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з'явились, про дату, час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомили.
Фіксування судового процесу за допомогою засобів фіксації кримінального провадження не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100020003351 від 09.09.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 6).
Досудовим розслідуванням встановлено, що допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківську картку № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_5 , на якій у неї знаходились грошові кошти в сумі 4795,21 грн.
08.09.2025 приблизно о 14.52 год. вона перебувала у своїх знайомих за адресою: АДРЕСА_1 . В цей момент на її номер телефону НОМЕР_3 , до якого прив'язана її банківська картка надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_1 , чоловічий голос повідомив, що він є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і почав у неї запитувати, чи вона знаходиться у м. Дніпро, та повідомив, що на її вищезазначену карту оформили кредит та хочуть списати грошові кошти. Після чого, о 15.00 год. знов надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_2 , знов представились працівником того ж банку та повідомили, що шахраї знов намагаються списати грошові кошти. Під час розмови, вона виконувала вказівки невідомої особи та в кінці розмови зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Після розмови з невідомими особами вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила наступні трансзакції: - 15.28 год. 08.09.2025 списано 1000 грн.; - 15.31 год. 08.09.2025 списано 20000 грн.; - 15.33 год. 08.09.2025 списано 20000 грн.; - 15.34 год. 08.09.2025 списано 3000 грн.
Вищезазначені грошові кошти були несанкціоновано перераховані з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Загальна сума збитку становить 44000 грн.
Водночас у клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до інформації по банківського рахунку НОМЕР_5 , тобто картці, яка належить потерпілій ОСОБА_5 (а.с. 11-12).
При цьому матеріали клопотання не містять жодного обґрунтування щодо перешкод у наданні самою потерпілою інформації по власному банківському рахунку.
До того ж, інформація по картковому рахунку потерпілої, яка може бути надана й самим потерпілою, буде містити інформацію про власника рахунків, на які вона переказала гроші.
Відтак, умови для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 132 КПК України, в даному випадку відсутні.
Разом з тим, з копії витягу з ЄРДР вбачається, що за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 120251000200033551 від 09.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою від 08.09.2025 року.
А тому інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, можливо надати лише за період з 08.09.2025 року по 29.09.2025 року.
Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Слідчий суддя, зважаючи на доводи, зазначені у клопотанні слідчого, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інформація, яка міститься у речах і документах може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 - 166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Позняки» та «Осокорки») Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100020003351 від 09.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_6 у відділах та/або філіях, а саме:
- особових справ клієнтів щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 08.09.2025 року по 29.09.2025 року, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток по банківській картці № НОМЕР_6 ;
інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_6 з можливим зарахуванням на вказаний рахунок отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити слідчому Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).
Встановити строк дії ухвали слідчого судді протягом 2 (двох) місяці з моменту її проголошення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1