Справа № 507/839/25
Провадження № 1-кс/507/540/2025
"29" вересня 2025 р. селище Любашівка
Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42025162360000005 від 15 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду 29 вересня 2025 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
Згідно клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 42025162360000005 від 15 квітня 2025 року, 15.04.2025 на електронну пошту Любашівської окружної прокуратури надійшла заява від начальника громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 щодо встановлення ознак розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем під час здійснення у жовтні 2024 року публічних закупівель робіт з проведення капітального ремонту даху ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Сума спричинених збитків встановлюється.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 23.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) (далі - Замовник), юридична адреса: АДРЕСА_2 , було оголошено відкриті торги на проведення капітального ремонту даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Корегування. ДК 021:2015-45260000-7 - покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.
Очікувана вартість закупівлі складала - 6 267 659 грн. з ПДВ, оголошення про проведення яких оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За результатами аукціону та оцінки тендерної пропозиції переможцем відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) стало - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) (далі - Постачальник), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
На підставі протокольного рішення уповноваженої особи № 72 від 14.10.2024, свідоцтва про державну реєстрацію, керуючись нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінетів Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 №1178, за результатами здійснення закупівлі за процедурою відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - укладено Договір № 1 від 21.10.2024 на загальну вартість - 5 860 000,00 грн у тому числі ПДВ - 976 666 грн. 67 коп. предметом якого є капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 . Корегування. ДК 021:2015-45260000-7 - покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.
Відповідно до Платіжної інструкції №5, 13.12.2024 грошові кошти у сумі 456 635,00 грн. перераховані від платника - ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), казначейський розрахунковий рахунок НОМЕР_4 до отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до Платіжної інструкції №9, 27.12.2024 грошові кошти у сумі 3 270 392,17 грн. перераховані від платника - ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), казначейський розрахунковий рахунок НОМЕР_4 до отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім'я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 12.12.2024 по 28.12.2024.
Отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відомості та документи можуть бути використані в подальшому, як докази у кримінальному провадженні №42025162360000005.
Тому, слідчий просив надати доступ до речей та вищевказаних документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42025162360000005 від 15 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу поліції - начальнику СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім'я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта або інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 12.12.2024 по 28.12.2024 з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів або належним чином завірених копій.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість їх вилучення.
Термін дії ухвали 60 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей
і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1