29.09.2025 Справа №607/19756/25 Провадження №1-кс/607/5587/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №42024210000000067 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також клопоче про його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладені обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, проте у своєму клопотанні просила його розгляд проводити за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000067 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що ФОП ОСОБА_5 за період з 03.05.2019 по 31.12.2023, будучи імпортером легкових автомобілів, шляхом неправомірного перебування на спрощеній системі оподаткування та умисного заниження отриманого доходу, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на суму близько 16,33 млн. грн, що є особливо великим розміром.
Таким чином, на даний час виникла необхідність отримати інформацію та первинну документацію щодо транспортних засобів, подальшої реалізації (продажу, перепродажу та інші операції), та завірені копії відповідних документів, щодо первинної реєстрації транспортних засобів, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи та інформація, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документації про первинну реєстрацію транспортних засобів, та їх подальшої реалізації (продажу, перепродажу та інші операції), та завірені копії відповідних документів, щодо первинної реєстрації транспортних засобів, а саме: договорів купівлі-продажу, якщо останній укладався в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів про оціночну або середньо ринкову вартість транспортного засобу; документів по сплату податку на дохід від продажу об'єкта рухомого майна; висновки/відомості про експерте дослідження транспортного засобу; документи, де зазначена вартість транспортного засобу (для первинної реєстрації транспортного засобу); документи, щодо відомості конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху; платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв'язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, до наступних транспортних засобі:
-автомобіль легковий, що використовувався, марка VOLKSWAGEN, модель: e-COLF, ідентиф. номер: НОМЕР_1 ;
-автомобіль легковий, що використовувався, марка VOLKSWAGEN, модель: e-COLF, ідентиф. номер: НОМЕР_2 ;
-автомобіль легковий, що використовувався, марка VOLKSWAGEN, модель: e-COLF, ідентиф. номер: НОМЕР_2 ;
-автомобіль легковий, що використовувався, марка VOLKSWAGEN, модель: e-COLF, ідентиф. номер: НОМЕР_3 ;
-легковий автомобіль марки DACIA, модель SANDERO, номер кузова НОМЕР_4 .
Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1