Справа № 598/1943/25
провадження № 1-кс/598/229/2025
"29" вересня 2025 р. м.Збараж
Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №12024216090000094 від 23 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, 22 вересня 2025 року у відділення поліції №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 19.09.2025 року вона, з метою підробітку в соціальній мережі ТІК ТОК виконувала завдання, котрі їй було запропоновано менеджером телеграм каналу. Ряд завдань були безкоштовні, а в подальшому заявниці було запропоновано купити завдання для того, щоб заробити більшу суму коштів, на що вона погодилася, та перерахувала трьома платежами 5000,00 гри. На рахунок 4874070011268834, 11000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 та 22000,00 грн.
23 вересня 2025 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216090000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2025 ОСОБА_5 у соціальній мережі ТІК ТОК натрапила на рекламу про онлайн заробіток, що її зацікавило. Зміст роботи полягав у тому, що потрібно було залишати позитивні відгуки і ставити вподобайки під певними відео, перейшовши по ссилці, котра була зазначена ОСОБА_6 відкрилась група у телеграм каналі, де відбувалося онлайн листування із менеджером групи, який надсилав завдання для виконання. За ряд перших завдань ОСОБА_6 отримала кошти, проте, щоб отримати наступні завдання потрібно було їх оплатити, та при їх виконанні окрім суми, яка оплачена, надходитиме відсоток. ОСОБА_6 погодилася на ці умови та здійснила перерахунок коштів на карткові рахунки відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 - 20.09.2025 о 10:47:27 год. на суму 11000,00 грн. та №4874070011268834 - 20.09.2025 о 10:04 год. на суму 5000 грн., однак після виконання завдань, за які вона оплатила кошти, за виконані завдання, відсотки їй не надійшли, а натомість було запропоновано купляти знову завдання.
Інформація, що заходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність, передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Враховуючи вищенаведене, старший дізнавач, за погодження з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають суттєве значення для встановлення обставин, та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Старший дізнавач в судове засідання не з'явилася, однак у клопотанні зазначила про розгляд клопотання без її участі, та представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного провадження.
При цьому враховую, що старший дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, що зберігається у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якщо так то надати інформацію про власників (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).
- надати інформацію про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 18.09.2024 року по 30.09.2025;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках, за період часу з 18.09.2024 року по 30.09.2025;
- надати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 18.09.2024 року по 30.092025:
- надати інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 18.09.2024 року по 30.09.2025;
- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Дана ухвала діє до 29 листопада 2025 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7