Справа №613/1614/25 Провадження № 1-кс/613/548/25
29 вересня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226010000148 від 09.08.2025,-
До суду надійшло дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
??- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);
??- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 08 серпня 2025 року 14 години 45 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 8000 гривень 00 копійок (з них 40 гривень 20 копійок комісія банку), які 08 серпня 2025 року були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 08 серпня 2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 08 серпня 2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом доставки евакуатором автомобіля з м. Богодухова Харківської області до м. Тернопіль в багатоплатформенному месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8000 гривень (з них 40 гривень 20 копійок комісія банку), які останній перерахував за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер картки ймовірного шахрая № НОМЕР_2 .
За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 09 серпня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226010000148, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав свідчення про те, що близько з 2023 року він разом зі своєю військовою частиною прибули до с. Івано-Шийчине, Богодухівського району, Харківської області, де несли службу. 02 серпня 2025 року о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_6 знаходився на вул. Квітковій в с. Івано-Шийчине, Богодухівського району, Харківської області та в цей час ворожий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на оптичному волокні, пошкодив автомобіль NISSAN NAVARA, д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходиться в його користуванні.
08 серпня 2025 року ОСОБА_6 , переглядаючи месенджер телеграм, знайшов групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого написав смс-повідомлення в дану групу, що потрібно перевезти автомобіль із с. Івано-Шийчине, Богодухівського району, Харківської області, до Івано-Франківська.
Потім ОСОБА_7 почали приходити смс-повідомлення з пропозиціями про доставку вищевказаного автомобіля із зазначенням вартості такої послуги. ОСОБА_6 обрав оптимальну ціну то погодився на 8000 гривень. Цього ж дня о 14 годині 45 хвилин ОСОБА_7 надіслали номер банківської картки НОМЕР_2 , куди необхідно було здійснити переказ коштів в сумі 8000 гривень. Після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на вищевказану картку. Після чого ОСОБА_8 почали ігнорувати в чаті та видалили діалог.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 , останній надав роздруківки документів (скріншотів), вказані документи (скріншоти) 13 серпня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.
Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.
В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.08.2025, 02.08.2025 о 13.30 год. він знаходився на вул. Квітковій в с. Івани-Шийчине Богодухівського району Харківської області, де ворожий дрон FPV на оптичному волокні пошкодив автомобіль Nissan Navara днз. НОМЕР_3 , який знаходився у користуванні останнього. 08.08.2025 у месенджері Телеграм потерпілий знайшов групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », куди написав повідомлення щодо перевезення автомобіля з с. Івани-Шийчине Богодухівського району Харківської області до Івано-Франківська. Потерпілий домовився про перевезення автомобіля, за що йому необхідно було сплатити кошти в сумі 8000,00 грн шляхом переказу на карту № НОМЕР_2 . Потерпілий зі своє карти № НОМЕР_4 здійснив переказ коштів на карту № НОМЕР_2 , після чого діалог видалили та останній зрозумів, що став жертвою шахраїв.
Факт переказу коштів потерпілим ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_2 підтверджується копіями платіжних інструкцій, виписки по рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226010000148 від 09.08.2025 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
??- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);
??- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 08 серпня 2025 року 14 години 45 хвилин по 23 вересня 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 8000 гривень 00 копійок (з них 40 гривень 20 копійок комісія банку), які 08 серпня 2025 року були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя