Справа №345/3438/22
Провадження № 1-кс/345/783/2025
29.09.2025 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22022090000001253, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів видаткових накладних, щодо купівлі-продажу продукції у 2022-2025 роках, з можливістю вилучення оригіналів вище вказаних документів, терміном на 30 днів.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під № 22022090000001253 від 19.10.2022 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Калуською окружною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2000 у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» було зареєстровано Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), учасниками якого стали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із часткою 25,000070% та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (резидент Королівства Швеції) із часткою 74,999930%.
Генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.12.2013 було обрано ОСОБА_10 .
З 2014 року власником 74,999930% статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є резидент Російської Федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким придбано зазначений пакет акцій у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (резидент Королівства Швеції).
Згідно п. 10.4.13 статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - генеральний директор укладає договори купівлі-продажу основних засобів (акції, нерухомість, обладнання, земельні ділянки) та позик/кредитів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 500 000,00 гривень та правочинів з дебіторами та кредиторами (закупівлі сировини, товарів та послуг, продаж продукції), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає суму від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства тільки після отримання на це попередньої письмової згоди Наглядової Ради або Загальних Зборів (в залежності від суми).
Окрім цього, постановою НБУ № 36 від 04.03.2022 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ № 18 від 24.02.2022» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.
Відтак, генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 з метою обходу (уникнення) вимог постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 та ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів», всупереч вимогам ст. 106, 108 ЗУ «Про акціонерні товариства», а також п. 10.4.13 статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договори зберігання № 1 та № 2 від 04.03.2022 із директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_11 , який являється її сином, згідно яких ПП « ОСОБА_9 » фактично отримав у користування весь майновий комплекс товариства, що складається з споруд, виробничих ліній, майнових засобів, транспортних засобів та інших основних засобів підприємства вартість якого згідно висновку про вартість майна станом на 31.12.2024 становить 184 273 888 гривень.
Після чого, ПП « ОСОБА_9 » під фактичним керівництвом ОСОБА_10 (матері ОСОБА_11 ), розпочало здійснювати свою господарську діяльність в спорудах та на виробничих лініях із використанням майнових засобів, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого отримували дохід.
Згідно допиту представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що внаслідок незаконної передачі майнового комплексу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державним інтересам в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володільця 25,000070% акцій, було спричинено матеріальну шкоду в загальній сумі 46 068 600 грн.
Відтак, 06.08.2025 генеральному директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди ПП « ОСОБА_9 » використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 шляхом зловживання службовим становищем, всупереч ст. 106, 108 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п. 10.4.13 статуту Товариства, без проведення загальних зборів акціонерів, уклала договір поставки № 2164/010-П/2022 від 24.02.2022, у рамках якого здійснено продаж продукції (мішків паперових) на підконтрольне їй ПП « ОСОБА_9 » по заниженій вартості на загальну суму близько 18,8 млн. грн. Після чого, ПП « ОСОБА_9 » без проведення будь-яких виробничих дій із готовою продукцією, здійснило її реалізацію на 30% дорожче від ціни купівлі в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як наслідок отримано надприбуток в обсязі близько 5 млн. грн.
Також 06.08.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 вилучено документи щодо ведення господарської діяльності ПП « ОСОБА_9 ».
Згідно відомостей із Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що ОСОБА_11 13.11.2024 видав довіреність № 57458543 на ОСОБА_10 на управління та розпорядження всім майном, яка дійсна до 12.11.2031. Також встановлено, що ОСОБА_11 з грудня 2024 року перебуває поза межами України та фактично не може здійснювати керівництво ПП « ОСОБА_9 ».
Відтак, ОСОБА_10 фактично здійснює керівництво ПП « ОСОБА_9 », не будучи посадовою особою вказаного підприємства, та використовує його для здійснення своїх протиправних дій, що також підтверджується оглядом її мобільного телефону та документів, вилучених під час проведення обшуку.
Відповідно до витягу з ЄДРПОУ статутний капітан ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складає 5000 гривень, власником та засновником якого являється ОСОБА_11 (кінцевий бенефіціар). Підприємство зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі зібраних матеріалів кримінального провадження є достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 діяла в інтересах ПП « ОСОБА_9 » з метою одержання підприємством надприбутків внаслідок використання товарів та виробничих ліній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в своїй господарській діяльності.
Вказане підтверджується вилученою інформацією із ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема податковими звітами ПП « ОСОБА_9 ». Відповідно до звіту про фінансові результати роботи підприємства, форми № 2-мс, у 2021 році ПП « ОСОБА_9 » задекларувало збиток за попередній період у сумі 1,9 млн грн. В подальшому, після факту передачі готової продукції (24.02.2022 року) та майнового комплексу від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (04.03.2022 року) ПП « ОСОБА_9 » у 2022 році задекларувало надприбуток у розмірі 6,5 млн грн., у 2023 році - 6,1 млн грн. Вказане свідчить про отримання юридичною особою - ПП « ОСОБА_9 » неправомірної вигоди внаслідок вчинення ОСОБА_10 кримінальних правопорушень.
Окрім цього, відповідно до відомостей із ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема податкових звітів, форм № 1-мс, ПП « ОСОБА_9 » у 2021 році задекларував вартість основних засобів у сумі 9,140 млн грн., у 2022 році 9,011 млн грн., у 2023 році 14,447 млн грн., та у 2024 році 14,672 млн грн.
Відтак у ПП « ОСОБА_9 » наявне майно, вартість якого значно перевищує статутній капітал підприємства. Згідно відомостей із ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що вартість основних засобів ПП « ОСОБА_9 » зросла після 2022 року, що було обумовлено вчиненням ОСОБА_10 кримінальних правопорушень на користь ПП « ОСОБА_9 », та являється неправомірною вигодою яка була отримана підприємством.
12.09.2025 до матеріалів кримінального провадження долучено довідку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 із якої вбачається, що генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 в порушення п. 10.4.13 статуту, без отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради або Загальних зборів укладено договір поставки Товарів від 22.02.2022 № 2164/010/2022 на суму 18 872 545,02 грн. із ПП « ОСОБА_9 ». Проведеним розрахунком різниці вартості товарів, які були реалізовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПП « ОСОБА_9 » згідно договору поставки № 2164/010/2022 від 24.02.2022 та в подальшому реалізовані ПП « ОСОБА_9 » іншим контрагентам встановлено різницю в вартості Товару на загальну суму 5 205 493,82 грн.
Для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з метою отримання оригіналів видаткових накладних ПП « ОСОБА_9 », Код НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 , щодо купівлі-продажу продукції у 2022-2025 роках. Вказані видаткові накладені необхідні для забезпечення проведення судово-економічної експертизи у цьому ж кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.
Вищевказані документи матимуть значення речового доказу по кримінальному провадженні, а отже іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до документів та речей на підставі ухвали слідчого судді.
У судове засідання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 не з'явився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за відсутності слідчого, клопотання підтримав, просить слідчого суддю його задоволити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 7 ст. 63 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані документи знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказу для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені іншими способами доказування.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України, -
клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22022090000001253, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів видаткових накладних, щодо купівлі-продажу продукції у 2022-2025 роках, з можливістю вилучення оригіналів вище вказаних документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її винесення.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: