Номер справи 171/2988/25
Номер провадження 1-кс/171/405/25
09.08.25 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 12025043090000185 від 12.07.2025 року слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
06.08.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов'язавши володільця документів надати документи про: рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 11.07.2025; рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 11.07.2025; номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.07.2025; відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 15.05.2025, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів); відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.07.2025 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта); ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.07.2025.
Вищевказане клопотання мотивоване тим, що В провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025043090000185 від 12.07.2025 року за фактом того, що 11.07.2025 о 18:37 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 повідомила, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , невідомі особи шляхом зловживання довірою, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 36500 грн. ЄО №3285 від 10.07.2025 року.
За вказаним фактом 12.07.2025 внесено відомості до ЄРДР № 12025043090000185 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 , грошовими коштами, а саме:
-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 11.07.2025 з рахунку ОСОБА_5 ..
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 60-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов'язавши володільця документів надати документи про:
1.Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 11.07.2025;
2.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 11.07.2025;
3. номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.07.2025;
4. відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 15.05.2025, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів);
5.відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.07.2025 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).
6.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.07.2025.
Термін дії даної ухвали 60 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1