Справа № 127/29413/25
Провадження № 1-кс/127/11632/25
Іменем України
24 вересня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020020000701 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020020000701 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2025 до відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 27.08.2025 у період часу з 14:00 по 15:00 невідома особа шахрайським шляхом, ввівши її в оману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 17 776 грн, які попередньо були зняті з її рахунку № НОМЕР_1 , банківська картка НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.
У ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що під час спроби здійснити продаж товару через мережу Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановлена особа надіслала їй гіперпосилання та надала інструкції щодо авторизації. Потерпіла виконала вказані дії, внаслідок чого з її банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було несанкціоновано списано грошові кошти: 27.08.2025 о 13:38 год. з рахунку НОМЕР_1 - у сумі 17 776 грн.
Також ОСОБА_5 зазначає, що ні свою банківську картку, ні мобільний телефон у користування нікому не передавала, та доступу до рахунків, крім неї, ніхто не мав.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025020020000701 від 28.08.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2025 по дату винесення ухвали, а також документів реєстраційної (юридичної) справи, документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, які надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів у касі банку; відомостей про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб - повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), на адресу яких перераховувалися кошти з рахунку, та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси», з якої відбувалося здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу»; а також інформацію щодо змін даних від входу до мобільного додатку (мобільні номери телефонів, електронні пошти), які змінювалися за вказаний період часу, ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до додатку за вказаний період часу, та при наявності відповідних транзакцій (зняття готівки, поповнення банківської картки в терміналах самообслуговування та інших операцій) - фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, термінали самообслуговування в момент отримання грошових коштів із банківських установ.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , банківської картки № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2025 по дату винесення ухвали, а також документів реєстраційної (юридичної) справи, документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, які надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів у касі банку; відомостей про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб - повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), на адресу яких перераховувалися кошти з рахунку, та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси», з якої відбувалося здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу»; а також інформацію щодо змін даних від входу до мобільного додатку (мобільні номери телефонів, електронні пошти), які змінювалися за вказаний період часу, ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до додатку за вказаний період часу, та при наявності відповідних транзакцій (зняття готівки, поповнення банківської картки в терміналах самообслуговування та інших операцій) - фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, термінали самообслуговування в момент отримання грошових коштів із банківських установ, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя