Справа № 750/17545/24
Провадження № 1-кс/750/4147/25
26 вересня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання заступника начальника відділу - начальника 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області підполковник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024270000000129 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, -
19.09.2025 заступник начальника відділу - начальник 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати заступнику начальника відділу - начальнику 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області лейтенанту юстиції ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , та прокурорам у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної ОСОБА_19 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_20 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_21 ; прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_22 ; прокурору Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації в паперовому та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 ) щодо клієнта ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , а саме: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на його ім'я, а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годи, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, фото, відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.09.2022 по 26.08.2025.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024270000000129 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_3 причетні до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, шляхом зменшення мобілізаційного ресурсу та службового підроблення під час проведення протягом 2022-2024 років конкурсних відборів та зарахування до аспірантури на денну форму навчання за рахунок бюджетного фінансування чоловіків призовного віку 25-59, що дозволило останнім отримати відстрочку від мобілізації на період військового стану. під час вступних випробувань здобувачам вищої освіти аспірантам службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення Правил «Порядок та умови вступу до аспірантури», було безпідставно та без фактичної присутності вступників здійснено прийом заяв про участь останніх у конкурсних відборах на навчання, проведення вступних іспитів, як наслідок - зарахування до аспірантури на денну форму навчання за рахунок бюджетного фінансування здобувачів вищої освіти аспірантів та укладання договорів про навчання без фактичної присутності осіб. В свою чергу, безпідставне зарахування на навчання за рахунок бюджетного фінансування здобувачам вищої освіти аспірантам надало змогу ухилитися від мобілізації шляхом отримання відстрочки на період навчання та отримання протягом навчального періоду аспірантської стипендії. При цьому, вказані особи, фактично не відвідують навчання, єдиною метою є отримання довідки для подачі в ТЦК з метою отримання відстрочки від мобілізації, вказане перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України, шляхом передбаченій ст. 12 Закону України «Про Збройні Сили України».
Згідно інформації, отриманої оперативним підрозділом УСБУ в Чернігівській області за результатами виконання доручення в рамках даного кримінального провадження, встановлено, що до протиправного механізму може бути причетний ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є аспірантом ІНФОРМАЦІЯ_4 » імені ОСОБА_25 , який користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, перевірки та встановлення достовірної інформації про джерело доходів та проведені фінансові операції, як клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який на даний час перевіряється на причетність до вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з перешкоджанням діяльності Збройним Силам України та іншим уповноваженим органам у підтриманні та проведенні мобілізаційних заходів, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для перевіряється на причетність до вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з перешкоджанням діяльності Збройним Силам України та іншим уповноваженим органам у підтриманні та проведенні мобілізаційних заходів, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу - начальнику 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області лейтенанту юстиції ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , та прокурорам у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної ОСОБА_19 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_20 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_21 ; прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_22 ; прокурору Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації в паперовому та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 ) щодо клієнта ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_1 , а саме: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на його ім'я, а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годи, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, фото, відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.09.2022 по 26.08.2025.
Строк дії ухвали встановити до 26 листопада 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_26