Справа № 626/3027/25
Провадження № 1-кс/626/1399/2025
29 вересня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Берестинськго РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий СВ Берестинськго РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42025222100000033 від 11.04.2025 року за ознаками ч.5 ст.191 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення перевірки матеріалу ЖЄО №5281 від 09.04.2025, зареєстрованого в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Берестинського РВП ГУНП в Харківській області за заявою директора філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, які всупереч Договору про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) №УБГ223/035-18 від 06.04.2018 та Додаткових угод до нього, не отримавши від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право власності на Продукцію (біологічні активи), привласнили її на суму 8 733 554,40 грн шляхом незаконного збирання врожаю 2024 року з земельних ділянок (ріллі) площею 1869,9848 га.
Відповідні відомості, згідно чинного Кримінального процесуального законодавства 11.04.2025 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025222100000033, за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.07.1992 ІНФОРМАЦІЯ_5 (в подальшому реорганізовано забезпечення і торгівлі Філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надано у постійне користування землі для ведення сільськогосподарського виробництва загальною площею 3544,4 га, що наразі розташовуються на території Берестинського району Харківської області. На даний час означений масив земельних ділянок виділено в натурі (на місцевості) та сформовано 33 земельних ділянки різної площі, яким присвоєні відповідні кадастрові номери.
06.04.2018 між Філією БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт (послуг). Так відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як виконавець мав з використанням власної сільськогосподарської техніки здійснювати обробіток вищевказаних земельних ділянок, що включає виконання комплексу робіт з вирощування сільськогосподарської продукції, а Філія БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовник за договором здійснювати розрахунок за виконані роботи (послуги) за кожний окремий річний цикл в натуральній формі шляхом передачі (реалізації) виконавцеві частини продукції.
18.07.2024 укладено Додаткову угоду №17, яка діяла до 31 грудня 2024 року включно.
На виконання п.4.3. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно здійснити до 20.12.2024 в повному обсязі перерахування коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вирощену у 2024 році Продукцію на загальній площі 2 911,1848 га, в розмірі 17 467 108,8 грн.
Пунктом 2 Додаткової угоди №17 зобов?язано Виконавця сплатити різницю між вартістю Продукції (ВП) та вартістю Робіт (ВР) наступними частками:
-20 % такої Різниці - в строк до 01 вересня в розмірі не менше 3 493 421,76 грн.;
-30 % такої Різниці - в строк до 01 листопада в розмірі не менше 5 240 132,64 грн.;
- 50 % такої Різниці - в строк до 20 грудня, але не пізніше наступного банківського дня після підписання Сторонами Акту приймання-передачі робіт згідно з п. 3.1. Договору і Акту приймання-передачі Продукції згідно з п.4.2 Договору, в розмірі не менше 8 733 554,40 грн.
Згідно первинної бухгалтерської документації, відображеної у бухгалтерському обліку Філії по розрахунках з контрагентом, станом на 30.10.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено Товариству різницю між вартістю продукції в розмірі 8 733 554, 40 грн. Остаточний платіж 50%, а саме різницю між вартістю продукції і вартістю робіт в розмірі 8 733 554,40 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 20.12.2024, але не пізніше наступного робочого банківського дня, не сплачено.
Відповідно до п.10 Програми ефективності (Додаток 1 до Додаткової угоди), право власності на Продукцію переходить від Замовника до Виконавця з моменту проведення ним Замовнику повної оплати згідно з п.4.3 Договору.
Пунктом 9 цієї Угоди визначено, що «Після отримання Продукції у власність відповідно до п. 4.4. Договору Виконавець власними силами за свій рахунок здійснює роботи зі збирання врожаю на Об?єкті».
У свою чергу, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення умов Договору, без попередньої оплати та підписання Актів прийому-передачі вирощеної продукції, прийнято рішення про збір вирощеного врожаю (а саме: посівів сої на площі 992,4848 га та посівів кукурудзи на площі 877,5 га), чим спричинено збитки економічним інтересам підприємства на суму 8 733 554,40 грн. основного боргу.
Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- реєстраційних даних платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) за І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) і сум утриманого податку (форма № 1 ДФ) з усіма додатками за І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг, за І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-відомості щодо експортно, імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі всіма додатками за І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року, інформацію стосовно ідентифікаційних ознак (IP-адреси, МАС-адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаних підприємств за І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-додатки № 5 до податкових декларацій із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, суми податкових зобов'язань і податкового кредиту за І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року.
Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Матеріали про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Берестинськго РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України заступнику начальника СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , можливість вилучення документів (здійснити їх виїмку)аба належним чином звірених копій, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційних даних платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) за І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) і сум утриманого податку (форма № 1 ДФ) з усіма додатками, за І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг, за І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-відомості щодо експортно, імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі всіма додатками за І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року, інформацію стосовно ідентифікаційних ознак (IP-адреси, МАС-адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 вказаних підприємств за І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-додатки № 5 до податкових декларацій із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, суми податкових зобов'язань і податкового кредиту за І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року.
Виконання ухвали доручити ІНФОРМАЦІЯ_8 для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1