Справа №209/1002/25
Провадження №1-кс/209/839/25
24 вересня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024041790001072 від 20 грудня 2024 року за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України,
Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 19 грудня 2024 року до ВП № 1 Кам'янського РУП надійшла ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_4 про зобов'язання внесення відомостей ДО ЄРДР за заявою ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відносно ОСОБА_6
20 грудня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041790001072 з правовою кваліфікацією - ч. 5 ст. 191 КК України.
20 березня 2025 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 31 липня 2007 року він разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрували юридичну особу - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). 16 травня 2024 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір підряду № 160524-1 на проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 29 травня 2024 року ОСОБА_5 було призначено на посаду головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, ОСОБА_5 було оформлено командирування до с. Зелене Павлівської ТГ Запорізької обл. для проведення вказаних робіт згідно зазначеного договору. 30 серпня 2024 року всі заплановані роботи були виконані. Приблизна вартість проведених робіт склала близько двох мільйонів гривень. Оплата за виконану роботу здійснювались декількома окремими оплатами. Остання оплата була здійснена 13 жовтня 2024 року. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повністю розрахувався за виконані роботи. Після цього, зі слів ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були виплачені всі необхідні податки та заробітна плата. Також, як пояснив ОСОБА_5 , що під час командирування він дійсно отримував грошові кошти, однак після отримання прибутку від роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як він вважає, останній мав отримати 50% прибутку. Під час звільнення, останній обговорив із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 всі фінансові питання та вирішили що коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розплатиться із найманими працівниками та оплатить усі податки, то залишену суму грошових коштів поділять на двох згідно статуту, тобто 50 % на 50%. Через декілька днів, бухгалтер, який позаштатно допомагає підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснив ОСОБА_5 що йому потрібно поговорити із ОСОБА_7 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевело йому на рахунок грошові кошти у сумі 1370000 грн. (один мільйон триста сімдесят тисяч), що ОСОБА_5 здивувало, так як ОСОБА_8 не мав жодного відношення до роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
05 вересня 2025 року було додатково допитано потерпілого ОСОБА_9 , відносно його заробітної плати на підприємстві TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній пояснив, що заробітну плату він отримував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на його ім'я, та окрім заробітної плати, будучи співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », разом з ОСОБА_6 , він отримував прибуток з грошових коштів, так званий «чистий дохід», які залишались після усіх розрахувань, а саме витрати на заробітну плату робітникам, витрати на відрядження, податки та інше. Та вказаний «чистий дохід» він також отримував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . У грудні 2024 року він мав отримати свої «чисті» грошові кошти, але ніхто нічого не виплатив. Останній зустрічався з ОСОБА_6 та намагався витребувати у неї документ про розхід грошових коштів, але вона пояснила, що грошових коштів майже не залишилось. Та йому виплатили лише заробітну плату, як інженеру, але грошові кошти за дохід він так і не отримав.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_2 .
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідча та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024041790001072 від 20 грудня 2024 року за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчій СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , слідчій СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ОСОБА_15 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття інформації/виготовлення копій у зазначеній банківській установі, а саме до:
- копій документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_2 , та анкетні данні її власника та копію паспорта;
- інформації про наявність фінансового номеру за вказаною банківською карткою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- наявної інформації про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 01 січня 2024 року по 24 вересня 2025 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію.
Строк дії цієї ухвали з 24 вересня 2025 року по 24 жовтня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1