Справа № 642/5767/25
Провадження № 1-кс/642/1435/25
Іменем України
26 вересня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025226260000238 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 стосовно інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: - документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.05.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.09.2025 року по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12025226260000238 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.Так, 17.09.2025 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.09.2025, невстановлена особа, з якою потерпіла раніше познайомилась у мережі "Фейсбук", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, а саме ОСОБА_4 через касу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " поповнила картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 на суму 48500,00 грн., за пересилання каналами " ІНФОРМАЦІЯ_4 " начебто цінного подарунку з Сирії до України.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 22.08.2025 вона познайомились у соціальній мережі «Фейсук» з чоловіком на ім'я « ОСОБА_5 » та почала з ним спілкуватися за допомого вказаної соціальної мережі. Так, «Вільям Джемс» розповів про себе, що він працює лікарем у Сирії. Далі, вони почали спілкуватися через повідомлення в месенджері «Whatsapp», його номер в мережі НОМЕР_2 . Під час нашого спілкування, « ОСОБА_5 » запропонував потерпілій одружитися, та вказав, що 07.09.2025 у нього закінчується контракт та він збирається приїхати в Україну. Окрім того, « ОСОБА_5 » розповів, що він отримав винагороду у вигляді великої суми грошей, но оскільки він не може покласти їх на свій рахунок він вирішив переслати грошові кошти в скриньки за допомогою всесвітньої організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_4 повідомила « ОСОБА_6 » свою домашню адресу та в подальшому, 08.09.2025 начебто перевізник, надіслав їй фото скриньки та адресу для підтвердження адреси доставки. Потерпіла відправила підтвердження своєї адреси. Так, перевізник під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер телефону ( НОМЕР_3 ) пообіцяв, що на протязі 12-48 годин, посилка приїде до потерпілої (грошові кошти). Після того, як пройшло декілька днів, ОСОБА_4 почала писати та телефонувати перевізнику, де її посилка, на що телефон не відповідав. Так, 10.09.2025 перевізник написав, що посилка затримана на кордоні начебто підозрюють що в посилці перебувають заборонені предмети, та щоб посилка була далі відправлена, потерпілій необхідно переказати грошові кошти перевізнику.
11.09.2025 «перевізник» відправив ОСОБА_4 реквізити банківського рахунку ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , карта № НОМЕР_1 на які остання повинна була відправити 48500,00 грн. Після чого, 11.09.2025 потерпіла прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_3 , де оформила на себе позику у розмірі 50000,00 грн. Після чого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котре розташоване за адресою АДРЕСА_4 , потерпіла через касу відділення зробила грошовий переказ у розмірі 48500,00 грн на вищевказаний банківський рахунок, та відразу відправила фотографію фіскального чеку так званому перевізнику, окрім того « ОСОБА_5 » попрохав відправити і йому фото підтвердження відправлення грошових коштів. Наступного дня, а саме 12.09.2025 на повідомлення потерпілої «де моє відправлення»? так званий «перевізник» відповів, що їй необхідно ще перерахувати 79000,00 грн. На що потерпіла дуже обурилася, та написала « ОСОБА_6 », що немає таких коштів, але останній почав всіляко вмовляти перерахувати кошти. Після чого, « ОСОБА_5 », ще деякий час просив перерахувати кошти. В подальшому ОСОБА_4 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Загальна матеріальна шкода складає 48500,00 грн.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період 01.09.2025 року по теперішній час, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.09.2025 року по теперішній час. Дані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025226260000238 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 стосовно інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.05.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.09.2025 року по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1