Дата документу 26.09.2025Справа № 554/11228/25
Провадження № 1-кс/554/11865/2025
26.09.2025 року м. Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025170000000060 від 15.05.2025 про продовження строку дії покладених обов'язків, передбачених ч. 3 ст. 368 КПК України відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
Прокурор звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025170000000060 від 15.05.2025, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює Полтавська обласна прокуратура.
Кримінальне провадження №42025170000000060 від 15.05.2025 за підозрою: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Карпилівка, Ківерцівського району Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на момент вчинення кримінального правопорушення обіймав посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимого;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Полтави, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка на момент вчинення кримінального правопорушення обіймала посаду бухгалтера першої категорії відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_5 , раніше не судимої, - яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що початку квітня 2025 року, більш точної дати на даний час слідством не встановлено, ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на виконання «Методичних рекомендацій щодо профілактичного карантинування тварин для подальшого переміщення» ухвалених науково-методичною радою ІНФОРМАЦІЯ_3 протокольним рішенням №2 від 25.06.2019, маючи на меті завезти на територію Полтавської області поголів'я свиней в кількості 500 голів, перед плановим прибуттям тварин, інформувало
ІНФОРМАЦІЯ_6 про необхідність проведення інспектування на предмет відповідності ферми господарства санітарному стану та проведення відповідних лабораторних досліджень.
В послідуючому, а саме 22.04.2025 ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на територію господарства розташованого в с. Плехів, Лубенського району Полтавської області з Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано на території с. Новосілки, Обухівського району, Київської області, завезено поголів'я свиней в кількості 500 голів, віком від 28 днів до 2,5 місяців.
Після цього, у ОСОБА_7 , як керівника
ІНФОРМАЦІЯ_8 , виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від ФГ « ОСОБА_8 » за постановку на карантинування 500 голів свиней, завезених на територію Полтавської області, усвідомлюючи що до повноважень очолюваного ним управління входить у тому числі розробка і погодження плану їх карантинування, організації дослідження та щеплення.
У зв'язку з цим 04.06.2025 ОСОБА_7 призначив особисту зустріч ОСОБА_9 , який є ветеринарним лікарем ФГ « ОСОБА_8 » на 09.06.2025 поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У подальшому, 09.06.2025 о 13 год. 38 хв., ОСОБА_7 діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій направлених на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи побизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , висунув ветеринарному лікарю ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 вимогу про надання йому неправомірної вигоди в сумі 180 тис. грн. за безперешкодну розробка і погодження плану карантинування тварин, організації їх дослідження та щеплення. При цьому повідомив, що у разі невиконання його вимоги, ним будуть вчинені дії, які матимуть негативні наслідки для ФГ « ОСОБА_8 ».
Водночас, ОСОБА_7 , з метою прикриття своєї протиправної діяльності вказав ОСОБА_9 на необхідність надання вказаної неправомірної вигоди шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, дані якого йому будуть надані пізніше.
10.06.2025 о 10 год 02 хв. на мобільний телефон ОСОБА_9 від ОСОБА_6 , яка на виконання вказівки ОСОБА_7 , з метою одержання неправомірної вигоди останнім, в месенджері «Вайбер» надіслала два фото-повідомлення, а саме «Рахунок-фактура» №28 від 09.06.2025 за надання інформаційно консультаційних послуг ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 в кількості 2-х послуг на загальну суму 180 тис. грн. та «Акт виконаних робіт (наданих послуг)» №28 від 09.06.2025 за надання інформаційно консультаційних послуг ФОП ОСОБА_6 , які фактично не виконувалися.
На виконання вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 11.06.2025 о 13 год. 12 хв. ОСОБА_9 перерахував згідно «Рахунку Фактури №28» від 09.06.2025 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти в сумі 180 тис. грн.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
Заявою ОСОБА_9 про вимагання неправомірної вигоди начальником ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 від 15.05.2025;
Рапортом працівника ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.05.2025;
Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 15.05.2025;
Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 10.06.2025;
Протоколом огляду месенджерів, які містяться в телефоні ОСОБА_9 від 10.06.2025;
протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр;
Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 16.06.2025;
Протоколом огляду документів добровільно виданих ОСОБА_9 від 16.06.2025;
Рахунком-фактурою №28 від 09.06.2025 виданим ФОП ОСОБА_6 за надання інформаційно-консультативних послуг на суму 180 тис. грн.;
Актом №28 виконання робіт (надання послуг) ФОП ОСОБА_6 від 09.06.2025 складеного на підставі договору №10 від 09.062025;
Протоколом про результати проведення НСРД - аудіо-, відеоконтролю відносно ОСОБА_9 № 4033т/55/115-2025 від 16.06.2025;
Протоколом про результати проведення НСРД - аудіо-, відеоконтролю відносно ОСОБА_7 № 4032т/55/115-2025 від 16.06.2025;
Протоколом про результати проведення НСРД у виді контролю за вчиненням злочину № 4034т/55/115-2025 від 16.06.2025;
Протоколом про результати проведення НСРД у виді контролю за вчиненням злочину № 4126т/55/115-2025 від 17.06.2025;
та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:
- долучити розсекречені протоколи проведених НСРД та ухвали і постанови, якими надано дозвіл на їх проведення;
- отримати висновок судової лінгвістичної експертизи щодо об'єктивного змісту розмов між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з ОСОБА_9
- здійснити тимчасовий доступ на виконання ухвали від 29.08.2025 у справі №554/11228/25, провадження №1-кс/554/10565 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- здійснити тимчасовий доступ на виконання ухвали від 29.08.2025 у справі №554/11228/25, провадження №1-кс/554/10566 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
- здійснити тимчасовий доступ на виконання ухвали від 29.08.2025 у справі №554/11228/25, провадження №1-кс/554/10567 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
- здійснити тимчасовий доступ на виконання ухвали від 29.08.2025 у справі №554/11228/25, провадження №1-кс/554/10568 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
- здійснити тимчасовий доступ на виконання ухвали від 29.08.2025 у справі №554/11228/25, провадження №1-кс/554/10569 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- здійснити тимчасовий доступ на виконання ухвали від 29.08.2025 у справі №554/11228/25, провадження №1-кс/554/10570 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
- здійснити тимчасовий доступ на виконання ухвали від 29.08.2025 у справі №554/11228/25, провадження №1-кс/554/10571 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;
- здійснити тимчасовий доступ на виконання ухвали від 29.08.2025 у справі №554/11228/25, провадження №1-кс/554/10572 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- оглянути вилучені документи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та вирішити питання щодо призначення експертних досліджень;
- отримати висновок за результатами здійснення моніторингу способу життя, що проводиться Національним агентством з питань запобігання корупції;
- оглянути вилучену в операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, їх адрес та про з'єднання мобільних терміналів номерів ОСОБА_7 , ОСОБА_6 провести її аналіз;
- призначити судово-почеркознавчу експертизу відносно підписів, які містяться в «Рахуноку-фактурі» №28 від 09.06.2025 та «Акті виконаних робіт (наданих послуг)» №28 від 09.06.2025 виданому ФОП ОСОБА_9 ;
- з урахуванням висновку судово-почеркознавчої експертизи, виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність;
- виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних ОСОБА_7 та
ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.
Перешкодою раніше здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії, незважаючи на вжиті заходи з боку органу досудового розслідування, є великий обсяг слідчих дій, який полягає у призначенні відповідних судових експертиз (строк проведення яких 90 календарних днів - щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів дослідження, відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень) та розсекречуванні і опрацюванні матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій. Одночасно без проведення судових експертиз не можливо вірно кваліфікувати дії підозрюваних, а також визначити повне коло співучасників.
Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій та долучення їх результатів до матеріалів кримінального провадження матиме суттєве значення для доведення вини підозрюваних в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 31.09.2025 до підозрюваної ОСОБА_6 , застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, до 27.09.2025 з визначенням розміру застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень та в разі внесення застави зобов'язано виконувати наступні процесуальні обов'язки:
- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;
- не відлучатися із м. Гребінка, Лубенського району Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_22 - ІНФОРМАЦІЯ_23 свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування з підозрюваною ОСОБА_6 , заявником ОСОБА_9 та свідками у кримінальному провадженні № 42025170000000060.
В подальшому за підозрювану ОСОБА_6 внесено заставу, після чого останнью звільнено з покладенням на нього обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194
КПК України.
Зазначений запобіжний захід застосовано у зв'язку із наявністю ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
- переховуватися від органів досудового розслідування;
- незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження;
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Обставини кримінального провадження свідчать про необхідність продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_6 у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, оскільки заявлені ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися.
На сьогоднішній день ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певними видами діяльності на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 свідчить наявність достатніх доказів вчинення кримінальних правопорушень.
Також підозрювана ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні з метою спонукання їх до надання неправдивих показань, чи схилити їх у будь-який спосіб до зміни або відмови від раніше наданих ними показань чи взагалі відмови від надання будь-яких показань.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.
Підозрювана та захисники не заперенчували щодо задоволення клопотання, однак просили дозволити підозрюваній пересування без дозволу слідчого та прокурора в межах Полтавської області, надавши відповідне клопотання.
Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
30.07.2025 органом досудового розслідування складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України вручене останнім.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 31.09.2025 до підозрюваної ОСОБА_6 , застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, до 27.09.2025 з визначенням розміру застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень та в разі внесення застави зобов'язано виконувати процесуальні обов'язки.
26.09.2025 керівником ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 30.10.2025.
Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183цього Кодексу.
Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.
Прокурор у клопотанні та доданих до нього документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Вирішуючи клопотання про продовження строку виконання покладених на підозрювану обов'язків, слідчий суддя у відповідності до положень ст.ст.177, 178 КПК України враховує, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, характер кримінального правопорушення, в якому вона підозрюється та її суспільну небезпеку, та приходить до переконання, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора не зменшилися та продовжують існувати, а тому з метою запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, та вчиненню іншого кримінального правопорушення, є необхідність у продовженні строку виконання покладених на ОСОБА_6 обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про продовження підозрюваній ОСОБА_6 строків виконання раніше покладених обов'язків підлягає задоволенню, так як ризики залишись з огляду на характер протиправного діяння, його тяжкість з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, та може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.
Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025170000000060 від 15.05.2025 про продовження строку дії покладених обов'язків, передбачених ч. 3 ст. 368 КПК України відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Полтава, громадянці України, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 на 30 днів в межах досудового розслідування до 30.10.2025 року, а саме:
- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду;
- не відлучатися із м. Пирятин, Лубенського району Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_22 - ІНФОРМАЦІЯ_23 свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_7 , заявником ОСОБА_9 та свідками у кримінальному провадженні № 42025170000000060.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1