Справа № 541/3710/25
Провадження № 1-кс/541/854/2025
25 вересня 2025 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказував, що у провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025 року за № 12025170550000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 24.06.2025 з Департаменту кіберполіції надійшло звернення про те, що до них з електронним зверненням звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із проханням допомогти з приводу того, що шахраї встановили переадресації її номеру телефону, та стягли грошові кошти з двох банківських карток заявниці ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 82000 гривень.
На даний час та на час звернення ОСОБА_5 перебуває за кордоном, а саме на острові «Зюльт» поблизу м. Гамбург, Німеччина, користується номером мобільного телефону - НОМЕР_1 та додатком «Viber».
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного слідчим СВ Миргородського РВП 11.09.2025 було здійснено телефонний дзвінок до ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Viber» з метою встановлення обставин, за яких у останньої зникли грошові кошти з карток. Зі слів ОСОБА_5 було встановлено наступне: 22.05.2025 близько 11 години, коли остання перебувала за кордоном у Німеччині, на її номер мобільного телефону (по звичайному мобільному зв'язку) надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Особа, яка телефонувала з даного номеру представилася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що у ОСОБА_5 завершується строк дії банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то ж її необхідно перевипустити, на що ОСОБА_5 погодилась. Особа, яка телефонувала ОСОБА_6 повідомила останній цифрову комбінацію, яку необхідно ввести після телефонної розмови. Дану комбінацію ОСОБА_5 (скільки цифр) не пам'ятає, але вказала, що після цифр вона водила значок «решітки» та клавішу «зателефонувати». Після цього, більш до неї ніхто не телефонував. Жодних смс-повідомлень ОСОБА_5 не надходило, ніякі коди, цифри, свої персональні дані вона нікому не повідомляла, зокрема вищевказаній особі, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Жодних посилань ОСОБА_5 ніхто не надсилав, і вона ні по яких посиланнях не переходила. Згодом, через декілька днів у додатках банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявниця виявила невідомі транзакції грошових коштів, які вона не здійснювала. Після цього, ОСОБА_5 зверталася до гарячих ліній банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ОТП-банк» для заблокування банківських карток. Під час перевірки транзакцій ОСОБА_5 виявила, що з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти багатьма транзакціями на загальну суму близько 80 000 гривень (як вказала ОСОБА_5 ) А також з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено дві транзакції: 22.05.2025 о 23 год 58 хв. на суму 3830 грн 06 коп. та 23.05.2025 о 00 год 00 хв. на суму 919 грн 79 коп. Фізичних банківських карток у ОСОБА_5 немає. Оскільки картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ОТП» остання заблокувала, вона не може надати квитанцію про рух коштів по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (як вказала ОСОБА_5 ). Номерів банківських карток ні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона повністю не знає, та не може їх подивитися в додатках банків через блокування карток.
Після опитування ОСОБА_5 , остання надіслала фото свого паспорту громадянина України та фото реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (РНОКПП) - НОМЕР_3 .
Встановлено, що відповідно до роздруківки звіту-рахунку по банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданого ОСОБА_5 , номер банківського рахунку ОСОБА_5 у даному банку - НОМЕР_4 , РНОКПП клієнта НОМЕР_3 . Саме з вищевказаного банківського рахунку було викрадено грошові кошти у сумі близько 80 000 грн.
У зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.04.2025 по 26.06.2025, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 25.06.2025 за № 12025170550000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження грошових коштів, а також особи яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2025 по 26.06.2025, а саме до документів, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам, а також:
- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій (виготовити на паперових та електронних носіях документи).
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали по 25 листопада 2025 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1