"26" вересня 2025 р. Справа № 363/5555/25
26 вересня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання дізнавача СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025116150000223, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
24.09.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому дізнавач, за погодженням із прокурором, просять надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.08.2025 по дату винесення ухвали;
фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 28.08.2025 по дату винесення ухвали, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , та інші операції;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 28.08.2025 по дату винесення ухвали. Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Також, просять розглянути вказане клопотання без участі прокурора та за відсутністю посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, дізнавач, за погодженням із прокурором, вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025116150000223 від 22.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
22.09.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 29.08.2025 невідома особа в соціальній мережі "Фейсбук" під приводом ворожіння на картах " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 гривень, які ОСОБА_9 перерахувала трьома транзакціями на банківську платіжну картку НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , 29.08.2025 перебувала за адресою тимчасового проживання в м. Вишгород Київської області та в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення щодо ворожіння на картах таро, яка підписана як « ОСОБА_10 » та перейшла по посиланню. Після цього, потерпіла перейшла у месенджер на даній сторінці та їй запропонували безкоштовне гадання. Після цього, як їй зробили безкоштовний розклад, невідома особа почала погрожувати та вимагати грошові кошти у сумі 3400 гривень, які ОСОБА_9 мала надіслати на карту № НОМЕР_3 . В інакшому випадку вони б виклали у соціальній мережі її сім'ї, друзям та знайомим її фото із позначкою, що я шахрайка. Потерпіла злякалась та із своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
№ НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ) 29.08.2025 о 11 год. 12 хв. здійснила перший переказ в сумі 3000 грн. на вищевказану карту шахраїв - № НОМЕР_3 . Однак, цього шахраям було замало та цього ж дня, під погрозами та психологічним впливом здійснила ще два грошових перекази зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту шахраїв, а саме: о 11 год. 24 хв. - 3,000 грн. та 11 год. 35 хв. - 5,000 грн. Після цього невідома особа продовжувала погрожувати, однак ОСОБА_9 відмовилась від пересилання грошових коштів. Цього ж дня, невідома особа намагалась здійснити несанкціонований вхід на її сторінку у соціальній мережі «Facebook», однак потерпіла її заблокувала, тому доступ був відхилений.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська платіжна картка
НОМЕР_3 перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що на даний час в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 . Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.
Прокурор та/або дізнавач у судове засідання не з'явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі.
Також, враховуючи клопотання дізнавача, за погодженням із прокурором, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025116150000223 від 22.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
З метою з'ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.08.2025 по дату винесення ухвали;
фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 28.08.2025 по дату винесення ухвали, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , та інші операції;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 28.08.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу дізнання інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавач у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення у цій частині.
Що стосується періоду, за який дізнавач просить надати доступ до документів, а саме з 28.08.2025 по дату винесення ухвали, слідчим суддею встановлено відсутність у клопотанні будь-якого обґрунтування у цій частині. При цьому, слід зазначити, що оскільки датою вчинення шахрайських дій та перерахування коштів потерпілою є 29.08.2025, то доступ до речей і документів до цього часу є безпідставним та необґрунтованим, а тому клопотання у цій частині підлягає частковому задоволенню з наданням тимчасовий доступу до вказаних документів за період з 29.08.2025.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025116150000223, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29.08.2025 по дату винесення ухвали;
фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 29.08.2025 по дату винесення ухвали, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , та інші операції;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 29.08.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Строк дії цієї ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 26.11.2025, включно.
Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1