"26" вересня 2025 р. Справа № 363/5461/25
26 вересня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №12025116150000179, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 254.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
24.09.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2025 до часу фактичного зняття інформації;
фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші операції;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2025 до часу фактичного зняття інформації. Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Також, прокурор просить розглянути вказане клопотання без його участі та за відсутністю посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025116150000179 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
24.07.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 12.07.2025 остання у месенджері «Телеграм» отримала повідомлення від невідомої особи із пропозицією заробітку в онлайн-форматі, за що їй мала нараховуватися фінансова нагорода. ОСОБА_8 на дану пропозицію погодилась та 14.07.2025 здійснила три перекази, а саме перерахувала грошові кошти в сумі 5523 грн на банківську картку - НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 11253 грн на банківську картку - НОМЕР_4 та грошові кошти в сумі 23580 грн на банківську платіжну картку -
НОМЕР_5 . Здійснивши вищевказані платежі та виконавши завдання, обіцяну суму ОСОБА_8 не виплатили. Так, загальна сума збитку становить 40 356 грн.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 12.07.2025 перебувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 . Користуючись додатком «Telegram», остання отримала повідомлення від незнайомого аккаунту, який запропонував підробіток у форматі онлайн, який заключався у тому, щоб штучно підвищувати рейтинги товарів на різних платформах для продажу товарів.
В подальшому потерпілу приєднали до групи в додатку «Telegram» та вона почала вести переписку з особою, яка представилась менеджером. В подальшому, після виконання завдань, які давав менеджер, ОСОБА_8 отримувала грошові кошти на свою банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вищевказані грошові кошти складаються з сум коштів внесених ОСОБА_8 та відсотків від цієї сум. З кожним разом сума внесення грошових коштів, для розблокування зростала, та 14.07.2025 прибуток перестав надходити та ОСОБА_8 односторонньо почала здійснювати грошові перекази на картку № НОМЕР_3 в сумі 5523 гривень, на картку № НОМЕР_4 у сумі 11523 гривень, на картку № НОМЕР_5 у сумі 23580 гривень. Після того, як остання надіслала вищевказані платежі, обіцяну суму не надіслали, після чого видалили з вищевказаної групи та чати переписок.
Прокурор вказує у клопотанні, що на даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.
Прокурор у судове засідання не з'явився, у прохальній частині клопотання просить розглянути справу без його участі.
Також, враховуючи клопотання прокурора, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025116150000179, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 254.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
З метою з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2025 до часу фактичного зняття інформації;
фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші операції;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2025 до часу фактичного зняття інформації, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №12025116150000179, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 254.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2025 до часу фактичного зняття інформації;
фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші операції;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2025 до часу фактичного зняття інформації, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Строк дії цієї ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 26.11.2025, включно.
Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1