Справа № 344/16924/25
Провадження № 1-кс/344/6702/25
26 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №72024001320000033 від 03.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024001320000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2024 до Головного управління БЕБ України надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у період часу з 2019 по 2024 рік у м. Івано-Франківську, невідомі особи діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб, спільно з службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи його майном, чим спричинили майнову шкоду в особливо великих розмірах.
У кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизи з метою встановлення підпису особи у рішеннях № 03/05/24 та № 16/05/24 одноосібного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту шахрайських дій, встановлення осіб, які мали безпосереднє відношення до діяльності товариств, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналу акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства від 08.01.2024 та оригіналу статуту товариства від 05.02.2024 (нова редакція) із зразками підписів ОСОБА_6 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1. пункту 1 Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями від № 1420/5 від 26.04.2017), «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, саме тому є необхідність у вилученні їх оригіналів.
Згідно ст. 30 закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», вилучення документів реєстраційних справ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.
Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, підтвердження або спростування показань потерпілого та свідків, а також отримання відомостей, які в подальшому будуть використані як доказ вчинення шахрайських дій особами, які мали відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Слідчий у прохальній частині клопотання просив розгляд справи здійснювати без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналу акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства від 08.01.2024 та оригіналу статуту товариства від 05.02.2024 (нова редакція) на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 25 листопада 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1