Справа № 159/6748/25
Провадження № 1-кс/159/1842/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
25 вересня 2025 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025035550000314 від 23.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження №12025035550000314 розпочате 23.09.2025 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 15.06.2025 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволодівши паспортними даними ОСОБА_5 оформила на останнього кредит НОМЕР_1 у сумі 11744, 61 гривень та перерахувала на невідомий рахунок, чим спричинила заявнику шкоди на вказану суму.
Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, що відповідає вимогам ч. 4 ст.107 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення правопорушення, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпеченн кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, протоколом добровільної видачі та огляду речей,вимогою про повернення кредитних коштів, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати дізнавачам сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 інформацію про оформлений кредитний договірUA703225390000026201254561001 від 15.06.2025 року, а саме:
- чи дійсно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено кредитний договір UA703225390000026201254561001 від 15.06.2025 року на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так, то ким, коли, яким чином, на яку суму було оформлено вказаний кредит, на яких умовах було надано таку послугу, зокрема, яка необхідна інформація (і від кого) була надана для задоволення оформлення грошового кредиту для ОСОБА_5 , чи було відкрито на останнього рахунок у Вашому банку за для отримання даного кредиту;
- повний номер банківської картки (рахунку) на який було переказано взяту у кредит суму, номер мобільного телефону (телефонів) та е-mail, який прив'язаний до даного кредитного договору;
- оригінал кредитного договору (чи належним чином оформлену копію) з повними даними по кредиту та про його отримувача;
- Р адреси, з яких було здійснено оформлення кредиту, назви мобільних пристроїв із щохвилинною інформацією щодо входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформацію щодо відкритих рахунків/банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Ковельським МРВ УМВС у Волинській області ,04 липня 2000 року;
- рух коштів по відкритих рахунках ОСОБА_5 (розгорнуті виписки/роздруківки), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив'язаних до нього платіжних карток;
- інформацію про зняття грошових коштів з рахунків/банківських карток відкритих на ОСОБА_5 , якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- документи, які підтверджують створення рахунків/банківських карток відкритих на ОСОБА_5 (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- чи оформлялись крім цього договору інші договори про надання кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії даної ухвали встановити до 24 листопада 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1