Єдиний унікальний номер 741/1778/25 Номер провадження 1-кс/741/167/25
примірник № ____
26 вересня 2025 рокуслідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Носівка в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025270420000116 від 22.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
25 вересня 2025 року дізнавач СД ВП № 4 (м.Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , щодо операцій за карткою № НОМЕР_1 , а саме: інформації за період з 22.06.2025 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ коштів та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків, номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, реферанс кожного платіжного документу щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням паспорта або іншого документа власника банківської картки № НОМЕР_1 із можливістю вилучення копій вказаних документів у паперовому або електронному вигляді.
Клопотання мотивоване тим, що до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_8 , мешкнки с. Дослідне Ніжинського району Чернігівської області про те, що 22.06.2025 близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа її коштами в сумі 70 541 грн.
Допитана потерпіла ОСОБА_8 надала показання, що 22.06.2025 близько 15 год. 00 хв. їй на мобільний телефон затефонувала невідома особа, яка повідомила, що її донька спричинила тілесні ушкодження малолітній дитині, та остання потребує негайного лікування. В подальшому виконуючи вказівки невідомої особи ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 на загальну суму 70 541 грн.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 на яку потерпіла ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти, обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрита на ім'я ОСОБА_7 .
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
У судове засідання дізнавач не з'явився, у поданому клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.
Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025270420000116 від 22.06.2025. Отримані відомості можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати відомості неможливо.
За вказаних обставин слідчий суддя приходить висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас, клопотання дізнавача в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації начальнику СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м.Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не ідентифіковано даних осіб у кримінальному провадженні № 12025270420000116 від 22.06.2025 відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 22.09.2025.
Отже, на підставі викладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копії у паперовому або електронному вигляді, щодо операцій з рахунком № НОМЕР_1 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ коштів та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків, номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО, назва банківської установи, реферанс кожного платіжного документу щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням паспорта або іншого документа власника банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22.06.2025 по 25.09.2025.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження;
примірник № 2 - наданий дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1