18.09.2025 Справа №607/19128/25 Провадження №1-кс/607/5417/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №12024000000002433 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-Інформації про номери усіх рахунків (із зазначенням IBAN (International Bank Account Number), які відкриті на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
-Інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, виписаних/отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 15.09.2025;
-Інформації щодо IP-адреси, з якої з 01.01.2022 по даний час подається податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
-Належним чином завірені копії документів які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: заяву для отримання свідоцтва про реєстрацію товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
-Належним чином завірені копії податкової звітності за формою 1ДФ, яку щоквартально подає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), річної фінансової звітності, податкові декларації з податку на прибуток (з додатками) за період з 01.01.2022 по даний час, в електронному та паперовому вигляді.
Клопотання мотивоване тим, що в СУ ГУНП в Тернопільській області із Офісу Генерального прокурора надійшла постанова від 19.12.2024 про визначення підслідності у кримінальному провадженні №12024000000002433 від 29.11.2024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Установлено, що службові особи одного із суб'єктів господарювання, за попередньою змовою із невстановленими особами, шляхом завищення об'ємів виконаних робіт та вартості матеріалів, при виконанні робіт на об'єкті: «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тернопіль та на території Тернопільського району» вчинили привласнення грошових коштів у великих розмірах.
За результатами заходів спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання виявлено факти розкрадання бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 ), в особі колишнього голови обласної адміністрації ОСОБА_5 , який спільно із колишнім першим заступником обласної адміністрації ОСОБА_6 , за допомогою підконтрольного ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 ), в особі керівника ОСОБА_7 , залучили до виконання робіт по об'єкті «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернопіль та на території Тернопільського район», підконтрольного суб'єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 ,) в особі керівника ОСОБА_8 , з метою надання переваги під час проведення тендерних закупівель.
Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів на виконання робіт по об'єкті «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Тернопіль та на території Тернопільського район», загальна сума договорів 96 млн грн., а саме:
- Договір №1 від 06.03.2018 «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Тернопіль та на території Тернопільського району», сума договору 50 млн.грн.;
- Договір № 98 від 19.05.2021 «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» в м. Тернопіль та на території Тернопільського району. (Коригування)», сума договору 24.3 млн.грн.. термін виконання робіт до 12.12.2022;
- Договір № 262 від 27.09.2021 «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту інфраструктурою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тернопіль та на території Тернопільського району. (Коригування)», сума договору 22.2 млн.грн., термін виконання робіт до 12.12.2022.
Кошти по вищевказаних договорах перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі.
Крім цього встановлено, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , залучив до злочинної схеми інженера технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 з метою здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Тернопіль та на території Тернопільського район». З метою безперешкодного підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в, із недостовірними відомостями в частині, завищення об?ємів виконаних робіт.
В ході проведення аналізу документації та візуального огляду, встановлено, що в акваторії «Водної арени» відсутні стартові системи для каноє-байдарок та система доріжок «Альбано» вартістю 12 136 303 грн.
Монтаж ІМАС Тайм системи для міжнародних змагань з відповідними комунікаціями взагалі не проводився.
Вартість монтажу, відповідно до Специфікації до договору поставки від 10.06.2021 та Акту прийому-передачі робіт з монтажу модулів розширення 6 доріжок, Альбано системи ІМАС 9 доріжок, комплекту стартових пасток для греблі на човнах «Дракон», ІМАС Тайм системи для міжнародних змагань від 19.08.2021, становила 200 005 грн.
При обстежені приміщень глядацьких трибун та багатофункціональної господарської будівлі не виявлено демонтованої стартової системи для каноє-байдарок та системи доріжок «Альбано».
При проведенні перерахунку модулів розширення 6 доріжок, Альбано системи ІМАС 9 доріжок, комплекту стартових пасток для греблі на човнах «Дракон», ІМАС Тайм системи для міжнародних змагань, виявлено розбіжності наявних елементів із зазначеним переліком в накладних, що були надіслані замовником будівництва електронною поштою, а саме: Повітряні компресори одного типу - 2 шт. (наявні 2 шт. різних типів); Буй діаметром 160 мм. червоний - 350 шт. (наявні - 279 шт.); Буй діаметром 160 мм. жовтий - 1000 шт. (наявні 890 шт.).
Разом з тим, не були в наявності наступні елементи, що зазначені у накладних: Ноутбук IMAS з встановленим програмним забезпеченням - 6 шт. (наявні 0 шт.); Монітор LCD 24 дюйма - 2 шт. (наявні 0 шт.); Трос 2000 м із високоякісної нержавіючої сталі для фінішу і старту - 1 шт. (наявні 0); Трос по 1000 м із високоякісної нержавіючої сталі з маркуванням на кожні 10 м - 10 тросів (наявні 0).
Під час, аналізу проектно-кошторисної документації та візуального огляду об'єкта, встановлено, завищення об'ємів виконаних робіт, по наступних видах робіт, а саме: Сантехнічні роботи; Влаштування витяжної установки та системи вентиляції; Монтаж стартових систем; Монтаж блискавкозахисту та заземлення; Монтаж інформаційного табла.
ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Тернополі та на території Тернопільського району мають явні ознаки неякісного виконання будівельних робіт, прорахунки у проектно-кошторисній документації, нестачі основних засобів, обладнання та матеріалів.
Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з метою встановлення підприємств, з якими останніми укладалися договори купівлі-продажу обладнання на об'єкті «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернополі та на території Тернопільського району» та вартості придбаного.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте у клопотанні просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.
Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді
Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об'єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024000000002433 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що документи, що наявні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання документів в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про номери усіх рахунків (із зазначенням IBAN (International Bank Account Number), які відкриті на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
-інформації з єдиного реєстру податкових накладних, виписаних/отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 15.09.2025;
-інформації щодо IP-адреси, з якої з 01.01.2022 по даний час подається податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
-документів які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: заяви для отримання свідоцтва про реєстрацію товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
-податкової звітності за формою 1ДФ, яку щоквартально подає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), річної фінансової звітності, податкові декларації з податку на прибуток (з додатками) за період з 01.01.2022 по даний час, в електронному та паперовому вигляді.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1