Справа № 456/5140/25
Провадження № 1-кс/456/1087/2025
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
24 вересня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
встановив :
Слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Львів.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12025141130000933 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2025 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.09.2025 року близько 10:40 год., надіслала посилання в мобільному додатку "Вайбер" за яким заявник 17.09.2025 перейшов та намагався отримати допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак йому не вдалось, надалі, невідома особа 17.09.2025 о 15:23 отримала доступ до його мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, відкрила кредит на ім'я заявника, поповнила його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та здійснили переказ кредитних коштів у сумі 18 500 грн., на невідому банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила заявнику матеріальних збитків на загальну суму 18 500 гривень. Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 , пояснив, що 17.09.2025 близько 12:00 год., він перебував за місцем свого проживання, де побачив, що у мобільному додатку «Вайбер» у групі без назви, (там перебувають лікарі його лікарні), надійшло смс повідомлення від «Голобин», яке він надіслав 16.09.2025 о 10:40 год., із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 із змістом «Оформляйте доки є допомога, я сама думала, що брехня, а в результаті виплатили, на ІНФОРМАЦІЯ_6 до речі приходить швидко. Залишаю ось посилання: ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Побачивши дане смс повідомлення потерпілий зацікавився та перейшов за вказаним посиланням. Перейшовши за посиланням, йому відкрилась сторінка на якій можна було обрати на вибір інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), через який можна авторизуватися. Оскільки потерпілий являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_5 та має відкриту банківську карту, потерпілий вирішив авторизуватися через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час авторизації у нього виникла складність, тоді потерпілий зрозумів, що щось не так, злякався та зрозумів, що він робить та поїхав у м. Стрий у відділення банку та заблокував всі картки які були відкриті на його ім'я у даному банку, однак вхід до мобільного додатку він не блокував. Також зазначає, що жодних кредитних карток на його ім'я не було відкрито. Після цього, потерпілий приїхав додому та до нього зателефонували через мобільний додаток «Телеграм» із номеру телефону НОМЕР_5 , де повідомили, що він може продовжити отримати виплату, все майже готово, однак він відмовився. Надалі, потерпілий помітив, що його телефон почав сам собі працювати, а саме заходити у різні банківські мобільні додатки, тоді потерпілий намагався вимкнути телефон, однак не зміг вимкнути, оскільки на екрані телефона було вказано, що здійснюється нарахування допомоги ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після того, як потерпілий вимкнув телефон, він зателефонував на гарячі лінії банків, щоб знову заблокувати всі банківські картки, однак у ІНФОРМАЦІЯ_5 він не телефонував, оскільки знав що у нього є там тільки 105 грн. Надалі, потерпілому прийшло смс-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 про списання коштів у сумі 18 500 грн., де потерпілий одразу прийшов у відділення банку, де йому повідомили, що на його ім'я відкрили кредит та поповнили його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та здійснили переказ кредитних коштів у сумі 18 500 грн., на невідому банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надав інформацію, що грошові кошти потерпілого переказано на банківський номер картки НОМЕР_3 , власник якого є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки НОМЕР_3 з 16.09.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів. Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому, а також встановлення місця закінчення злочину та інших обставин кримінального правопорушення.
В клопотанні слідчий Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого без їх участі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18.09.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12025141130000933).
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчим у клопотанні інформаціямає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
постановив :
Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141130000933 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.
Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів з нижчеописаною інформацією у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Львів, а саме:
- документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки НОМЕР_3 з 16.09.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;
- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1