Справа №127/29886/25
Провадження №1-кс/127/11829/25
24 вересня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна,-
Т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020090000232 від 30.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 388 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, 30.05.2025 від оперативних співробітників надійшла інформація про ймовірний факт вчинення службовими особами Філії «Вінницьке військове лісництво» ДП «Шепетівський військовий лісгосп» та ДП «Шепетівський військовий лісгосп» протиправних дій пов'язаних з розтратою лісопродукціїї, які пов'язані з її реалізацією суб'єктам господарської діяльності із зазначенням недостовірних якісних та кількісних показників такої продукції, що завдало шкоду підприємству.
Окрім того, під час проведення досудового розслідування встановлено факт зникнення 64-х колод деревини породи "Дуб", на які ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду накладено арешт та які передані на відповідальне зберігання суб'єкту господарської діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманої оперативної інформації, посадові особи ДП «Шепетівський військовий лісгосп» (код ЄДРПОУ 43075760), в тому числі філії «Вінницького військового лісництва» ДП «Шепетівський військовий лісгосп», за попередньою змовою з власником ТОВ «ПАЛІД УА» (код ЄДРПОУ 41509302) під час проведення аукціону з продажу деревини породи «Дуб» в кількості 129 одиниць, що мав місце 29.05.2025, здійснили реалізацію лісоматеріалів, які не відповідали зазначеним в ТТН-ліс та системі Електронного обліку деревини, в частині завідомо заниження сортності такої деревини; чим в свою чергу вчинили протиправні дії, пов'язані з розтратою та заниження сортності та вартості лісопродукціїї, які пов'язані з її реалізацією суб'єктам господарської діяльності, що завдало шкоду підприємству.
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування зафіксовано відсутність (зникнення) частини вилученої та арештованої деревини в кількості 64 колод дерева породи «Дуб» з різними якісними показниками, які ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «ПАЛІД УА».
Згідно отриманої оперативно інформації, за місцем розташування ДП «Шепетівський військовий лісгосп» (код ЄДРПОУ 43075760) за адресою: Хмельницька область, місто Шепетівка, провулок Героїв Небесної Сотні (Карла Маркса), 18, можуть зберігатись речі та предмети, що несуть інтерес для органу досудового розслідування, зокрема в подальшому можуть бути використанні для проведення відповідних слідчих дій та судових експертиз, та нести свою цінність безпосередньо під час судового розгляду.
18.09.2025, за участю понятих та безперервного відеозапису, на підставі ухвали слідчого судді, проведено санкціонований обшук за місцем розташування ДП «Шепетівський військовий лісгосп» (код ЄДРПОУ 43075760) за адресою: Хмельницька область, місто Шепетівка, провулок Героїв Небесної Сотні (Карла Маркса), 18, в ході якого виявлено та вилучено:
1. В приміщенні кабінету «Директора» - чорнові записи з таблицями та різним контекстом в загальній кількості на 84 аркушах; блокнот «Barlinek» в коричневій твердій обкладенці з чорновими записами; - які поміщено до спеціального пакету НПУ № 7375035;
2. Мобільний телефон торгової марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 11S»; IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; з sim-картою - НОМЕР_3 ; належний начальнику філії «Вінницького військового лісництва» ДП «Шепетівський військовий лісгосп» ОСОБА_4 ; який поміщено до спеціального пакету НПУ № 7369790;
3. Мобільний телефон торгової марки «Apple» моделі «Iphone 11»; IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; з sim-картою - НОМЕР_6 ; належний головному інженеру ДП «Шепетівський військовий лісгосп» ОСОБА_5 ; який поміщено до спеціального пакету НПУ № 7369789;
4. Мобільний телефон торгової марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9Т»; IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; з sim-картою - НОМЕР_9 ; належний директору ДП «Шепетівський військовий лісгосп» ОСОБА_6 ; який поміщено до спеціального пакету НПУ № 7369788;
5. Мобільний телефон торгової марки «Motorola» моделі «Moto G84 5G»; IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; з sim-картами - НОМЕР_12 та НОМЕР_13 належний юрисконсульту ДП «Шепетівський військовий лісгосп» ОСОБА_7 ; який поміщено до спеціального пакету НПУ № 7369787;
6. В приміщенні кабінету юрисконсульта ДП «Шепетівський військовий лісгосп» - ноутбук торгової марки «DELL» з ідентифікатором пристрою - 47B54B50 - B5F7 - 4226 - 86CB - 5B64DED9DCEF, та зарядним пристроєм «DELL» перебуваючий в користуванні юрисконсульта ДП «Шепетівський військовий лісгосп» ОСОБА_7 ; які поміщено до спеціального пакету НПУ № QHY0186838;
7. Копію договору № UEEX-11319-3 купівлі-продажу необробленої деревини від 29.05.2025; копію додаткової угоди № 1 до договору № UEEX-11319-3 купівлі-продажу необробленої деревини від 29.05.2025; копії платіжних інструкцій «АБАНК» з № 87 від 17.07.2025, № 1857009211013 від 14.07.2025; № 4234 від 30.05.2025; копію реєстру договорів ДП «Шепетівський військовий лісгосп» з номерами від - UEEX-11909-2 від 04.09.2025 до UEEX-10754-4 від 12.03.2025; - які поміщено до спеціального пакету НПУ № 7369761.
Проведеним під час обшуку візуальним оглядом вилучених предметів, зокрема чорнових записів, копій документів, мобільної та комп'ютерної техніки встановлено наявність інформації, що може містити інтерес для органу досудового розслідування, та може бути в подальшому використана під час судового розгляду, та такої що потребує додаткової перевірки під час проведення відповідних слідчих дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, а також ініціювання відповідних судових експертиз.
18.09.2025 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області визнано речовим доказом вилучені в ході обшуку предмети.
Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак останнім подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об'єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.
Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 18.09.2025, в ході проведення обшуку за місцем розташування ДП «Шепетівський військовий лісгосп» (код ЄДРПОУ 43075760) за адресою: Хмельницька область, місто Шепетівка, провулок Героїв Небесної Сотні (Карла Маркса), 18, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 18.09.2025 в ході проведення обшуку за місцем розташування ДП «Шепетівський військовий лісгосп» (код ЄДРПОУ 43075760) за адресою: Хмельницька область, місто Шепетівка, провулок Героїв Небесної Сотні (Карла Маркса), 18, а саме на:
1.Чорнові записи з таблицями та різним контекстом в загальній кількості на 84 аркушах;
2.блокнот «Barlinek» в коричневій твердій обкладенці з чорновими записами;
3.мобільний телефон торгової марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 11S»; IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; з sim-картою - НОМЕР_3 ;
4.мобільний телефон торгової марки «Apple» моделі «Iphone 11»; IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; з sim-картою - НОМЕР_6 ;
5.мобільний телефон торгової марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9Т»; IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; з sim-картою - НОМЕР_9 ;
6.мобільний телефон торгової марки «Motorola» моделі «Moto G84 5G»; IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; з sim-картами - НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;
7.ноутбук торгової марки «DELL» з ідентифікатором пристрою - 47B54B50 - B5F7 - 4226 - 86CB - 5B64DED9DCEF, та зарядним пристроєм «DELL»;
8.копію договору № UEEX-11319-3 купівлі-продажу необробленої деревини від 29.05.2025;
9.копію додаткової угоди № 1 до договору № UEEX-11319-3 купівлі-продажу необробленої деревини від 29.05.2025;
10.копії платіжних інструкцій «АБАНК» з № 87 від 17.07.2025, № 1857009211013 від 14.07.2025; № 4234 від 30.05.2025;
11.копію реєстру договорів ДП «Шепетівський військовий лісгосп» з номерами від - UEEX-11909-2 від 04.09.2025 до UEEX-10754-4 від 12.03.2025.
Виконання ухвали про арешт майна доручити т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя