Cправа № 127/29487/25
Провадження № 1-кс/127/11666/25
Іменем України
23 вересня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 16.09.2025, в рамках кримінального провадження № 72025021040000025 внесеного до ЄРДР 07.07.2025, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
До суду надійшло клопотання детектива ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025021040000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність група осіб, учасники якої отримують фінансовий прибуток від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних.
Грошові кошти отримуються від незаконного збуту, зберігання з метою збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах), які реалізуються через точки роздрібної торгівлі на території Вінницької області.
У таких торгових точках продаються рідини, що використовуються в електронних сигаретах, та компоненти для самозамішування рідин для POD-систем, які складаються з гліцерину та пропіленгліколю (ароматизатори). Вказані компоненти продаються окремо, проте продавці додатково пропонують у «подарунок» нікотиновмісні суміші, фактично здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. У податковій звітності факт реалізації так званого «подарунку» не відображається.
На сайті https://sites.google.com/view/vapehub2021 зазначено, що «Vape Hub» - надійний магазин вейпінгу у Вінниці та області, який працює з 2021 року та пропонує широкий вибір POD-систем, самозамісів та аксесуарів від перевірених виробників, а також наведено перелік магазинів «Vape Hub».
У ході досудового розслідування встановлено, що власником торгової марки «Vape Hub» є ОСОБА_4 . До збуту підакцизних товарів залучені, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи.
З метою надання такій діяльності законного вигляду учасники схеми зареєструвались як фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність у мережі магазинів «Vape Hub».
У ході розслідування установлено, що за адресами торгових точок, а також у зазначених ФОП відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та на торгівлю тютюновими виробами.
Детективами проведено огляди торгових точок, оформлених у стилі бренду «Vape Hub» із використанням логотипів та корпоративних кольорів. Встановлено, що в усіх брендованих магазинах господарську діяльність здійснюють виключно вказані ФОП, які користуються одними й тими самими IP-адресами ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що збігаються з IP-адресою, яку використовує ОСОБА_4 для подання звітності, що вказує на організовано та скоординовану діяльність.
Зазначені особи, усвідомлюючи злочинний характер походження грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених нікотиновмісних речовин та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюють фінансові операції, спрямовані на приховування їх походження та надання їм правомірного вигляду.
Кошти від вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь отримуються зазначеними особами як у готівковій, так і в безготівковій формі.
16.09.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду у приміщенні роздрібної торгівлі - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Київська, 2, проведено обшук, де виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на предмети та документи, які 16.09.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку у приміщенні роздрібної торгівлі - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Київська, 2, та які 17.09.2025 постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.
Положеннями чинного Кримінального процесуального кодексу України прямо передбачено таку підставу накладення арешту на майно як збереження речових доказів.
Накладення арешту на вилучені речі, предмети та документи не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 98, 99, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, детектив просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання детектив не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В рамках кримінального провадження № 72025021040000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.
З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 16.09.2025, приміщення роздрібної торгівлі - магазині Vape Hub, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- ноутбук марки HP s/n 5CG6222M40;
- зарядний пристрій до ноутбуку марки HP CT №FTHDOEARBGND;
- копії сертифікатів відповідності на 1 арк. - 11 шт.;
- копії декларацій про відповідність на 1 арк. - 2 шт.;
- ароматизатор торгової марки Chaser об'ємом 12 мл., різного асортименту в кількості 29 шт.;
- ароматизатор торгової марки Lucky об'ємом 11, 20 мл., різного асортименту в кількості 38 шт.;
- ароматизатор торгової марки Punch об'ємом 14 мл., різного асортименту в кількості 38 шт.;
- ароматизатор торгової марки Hypeblack об'ємом 12 мл., різного асортименту в кількості 22 шт.;
- гліцерин торгової марки Punch об'ємом 13 мл., в кількості 40 шт.;
- ароматизатор торгової марки Octolab об'ємом 15 мл., різного асортименту в кількості 24 шт.;
- ароматизатор торгової марки Octolab об'ємом 7,5 мл., різного асортименту в кількості 30 шт.;
- ароматизатор торгової марки Chaser об'ємом 4 мл., різного асортименту в кількості 30 шт.;
- ароматизатор торгової марки FL-350 об'ємом 12 мл., різного асортименту в кількості 34 шт.;
- ароматизатор торгової марки FL-350 об'ємом 15 мл., різного асортименту в кількості 29 шт.;
- ароматизатор торгової марки Favorlab Lady об'ємом 15 мл., різного асортименту в кількості 27 шт.;
- ароматизатор торгової марки Flavorlab Puff об'ємом 5 мл., різного асортименту в кількості 30 шт.;
- ароматизатор торгової марки Twins об'ємом 15 мл., різного асортименту в кількості 15 шт.;
- картриджі для куріння в кількості 86 шт.;
- подсистеми для куріння в кількості 39 шт.;
- гліцерин торгової марки Chaser об'ємом 15 мл., в кількості 29 шт.;
- гліцерин торгової марки Chaser об'ємом 5 мл., в кількості 30 шт.;
- гліцерин торгової марки Flavor Lab об'ємом 15 мл., в кількості 76 шт.;
- гліцерин торгової марки Flavor Lab об'ємом 5 мл., в кількості 13 шт.;
- гліцерин торгової марки Flavor Lab об'ємом 8 мл., в кількості 14 шт.;
- гліцерин торгової марки Vegetable об'ємом 15 мл., в кількості 38 шт.;
- гліцерин торгової марки Octolab об'ємом 7 мл., в кількості 30 шт.;
- гліцерин торгової марки Octolab об'ємом 5 мл., в кількості 19 шт.;
- гліцерин торгової марки Octolab об'ємом 12 мл., в кількості 24 шт.;
- гліцерин торгової марки Made in Ukraine об'ємом 17 мл., в кількості 21 шт.;
- гліцерин торгової марки P1 об'ємом 5 мл., в кількості 9 шт.;
- підсилювач холоду торгової марки Ice Shot об'ємом 1 мл., в кількості 20 шт.;
- ароматизатор торгової марки Punch об'ємом 7 мл., різного асортименту в кількості 114 шт.;
- ароматизатор торгової марки Punch об'ємом 14 мл., різного асортименту в кількості 74 шт.;
- ароматизатор торгової марки FL-350 об'ємом 7 мл., різного асортименту в кількості 23 шт.;
- ароматизатор торгової марки FL-350 об'ємом 15 мл., різного асортименту в кількості 109 шт.;
- ароматизатор торгової марки Rainberry об'ємом 12 мл., різного асортименту в кількості 21 шт.;
- ароматизатор торгової марки Chaser об'ємом 4 мл., різного асортименту в кількості 11 шт.;
- ароматизатор торгової марки Chaser об'ємом 12 мл., різного асортименту в кількості 123 шт.;
- ароматизатор торгової марки P1 об'ємом 4 мл., різного асортименту в кількості 88 шт.;
- ароматизатор торгової марки Favorlab об'ємом 12 мл., різного асортименту в кількості 86 шт.;
- ароматизатор торгової марки Hype Kit об'ємом 10 мл., різного асортименту в кількості 129 шт.;
- ароматизатор торгової марки Octolab об'ємом 7,5 мл., різного асортименту в кількості 91 шт.;
- ароматизатор торгової марки Octolab об'ємом 15 мл., різного асортименту в кількості 34 шт.;
- ароматизатор торгової марки Nova об'ємом 12 мл., різного асортименту в кількості 56 шт.;
- ароматизатор торгової марки Favourlab Lady об'ємом 15 мл., різного асортименту в кількості 32 шт.;
- ароматизатор торгової марки Twins об'ємом 15 мл., різного асортименту в кількості 46 шт.;
- ароматизатор торгової марки Lucky об'ємом 11, 20 мл., різного асортименту в кількості 44 шт.;
- ароматизатор торгової марки Flavorlab Puff об'ємом 5 мл., різного асортименту в кількості 27 шт.;
- гліцерин торгової марки Octolab об'ємом 7 мл., в кількості 81 шт.;
- гліцерин торгової марки Octolab об'ємом 5 мл., в кількості 9 шт.;
- гліцерин торгової марки Octolab об'ємом 12 мл., в кількості 119 шт.;
- гліцерин торгової марки Flavor Lab об'ємом 5 мл., в кількості 65 шт.;
- гліцерин торгової марки Flavor Lab об'ємом 8 мл., в кількості 25 шт.;
- гліцерин торгової марки Flavor Lab об'ємом 15 мл., в кількості 190 шт.;
- гліцерин торгової марки Punch об'ємом 6,5 мл., в кількості 186 шт.;
- гліцерин торгової марки Stempuff об'ємом 15 мл., в кількості 1 шт.;
- гліцерин торгової марки Vegetable об'ємом 15 мл., в кількості 43 шт.;
- гліцерин торгової марки P1 об'ємом 5 мл., в кількості 25 шт.;
- гліцерин об'ємом 17 мл., в кількості 128 шт.;
- гліцерин в пластикових стіках (ампулах) об'ємом 5 мл., в кількості 210 шт.;
- нікотин об'ємом 3 мл., в кількості 127 шт.;
- нікотин торгової марки Octolab об'ємом 3 мл., в кількості 132 шт.;
- нікобустер об'ємом 1,5 мл., в кількості 57 шт.;
- стронг об'ємом 3 мл., в кількості 25 шт.;
- нікотин торгової марки Salt в кількості 196 шт.;
- нікотин торгової марки Flavor Lab об'ємом 1 мл., в кількості 61 шт.;
- нікотин торгової марки Flavor Lab об'ємом 1,5 мл., в кількості 36 шт.;
- нікотин торгової марки Octolab об'ємом 1,5 мл., в кількості 89 шт.;
- нікотин в ампулах об'ємом 3 мл., в кількості 139 шт.;
- бустер торгової марки Nova об'ємом 3 мл., в кількості 47 шт.;
- бустер торгової марки Nova об'ємом 5 мл., в кількості 18 шт.;
- бустер торгової марки Chase в кількості 2 шт.;
- зошит на 48 аркушів з написом «Звіти 2025» з чеками - 1 шт.;
- зошити з чорновими записами на 80 арк. - 5 шт.;
- накладні на переміщення товарів на 201 арк.;
- копії сертифікатів на відповідність на 67 арк.;
- копія виписки ФОП ОСОБА_9 на 2 арк.;
- картридж для куріння в кількості 306 шт.;
- підсистеми для куріння в кількості 68 шт.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов'язати детектива повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_20