Справа № 761/36507/25
Провадження № 1-кс/761/23722/2025
02.09.2025 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №72023000310000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4. ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі за фактом умисної розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у змові з іншими підконтрольними суб'єктами господарювання, бюджетних коштів, виділених в рамках субвенції ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 протягом 2024 року укладено ряд договорів із суб'єктами господарювання приватного сектору економіки, предметом яких є виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів у закладах, що надають загальну середню освіту на території м. Запоріжжя та Запорізької області. Згідно з переліком об'єктів для фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту у 2024 році, погодженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.05.2024 року №693, сума коштів виділених на Запорізьку область складає 405 301 861 грн.
Так, під час досудового слідства встановлено, що серед основних організацій, з якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про закупівлю робіт за державні кошти є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають наступні договірні відносини з державним підприємством, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
1)договір №01-07-НБ/ПЛ від 01.07.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 67 750 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 11 291 666,67 грн.;
2)договір №17/06-НБ/Пр від 17.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 100 460 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 16 743 333,33 грн., (з них кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 - 10 601 040,00 грн.).
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
1)договір №06/06-НБ88 від 06.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_24 - АДРЕСА_3 » на суму 109 507 614,00 грн., в т.ч. ПДВ - 18 251 269,00 грн. (з них кошти обласного (місцевого) бюджету м. Запоріжжя - 33 380 000,00 грн.);
2)договір №23-07-НБ-ЗкЕ від 23.07.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького колегіуму « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Запорізької міської ради - АДРЕСА_4 » на суму 108 410 604,00 грн., в т.ч. ПДВ - 18 068 434,00 грн., (з них кошти обласного (місцевого) бюджету м. Запоріжжя - 108 410 604,00 грн.);
3)договір №30-08-НБ-БлЛ від 30.08.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_5 » на суму 95 649 608,00 грн., в т.ч. ПДВ - 15 939 934,67 грн., (з них кошти місцевого бюджету м. Запоріжжя - 95 639 608,00 грн.);
4)договір №15-10-НБЛог від 15.10.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_13 - АДРЕСА_6 » на суму 107 186 300 грн., в т.ч. ПДВ - 17 864 383,34 грн., (з них кошти обласного бюджету - 81 751 580,00 грн.);
5)договір №10/06-НБ/СчК від 10.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЗОР - АДРЕСА_7 » на суму 112 600 098,00 грн., в т.ч. ПДВ - 18 766 683,00 грн., (з них кошти обласного (місцевого) бюджету м. Запоріжжя - 33 840 000,00 грн.);
6)договір №22-10-НБ-Сем від 22.10.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_8 » на суму 60 587 710,00 грн., в т.ч. ПДВ - 10 097 951,66 грн., (з них кошти обласного (місцевого) бюджету - 60 587 710,00 грн.).
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
1)договір №05/06-НБ107 від 05.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_25 - АДРЕСА_9 » на суму 110 550 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 18 425 000,00 грн., (з них кошти обласного (місцевого) бюджету м. Запоріжжя - 33 786 000,00 грн.);
2)договір №11-10-Нб46 від 11.10.24 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_17 - АДРЕСА_4 » на суму 101 362 966,00 грн., в т.ч. ПДВ - 16 893 827,67 грн., (з них кошти обласного бюджету - 81 504 418,00 грн.);
3)договір №15-10-НБ-Люц від 15.10.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття у закладі освіти ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_10 » на суму 16 709 900,00 грн., в т.ч. ПДВ - 2 784 983,34 грн., (з них кошти обласного (місцевого) бюджету - 16 709 900,00 грн.).
Згідно з заявою про вчинення злочину ГО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », останніми було встановлено факти значних відхилень у вартості матеріалів та обладнання, внесених до кошторисної частини вартості будівництва вказаних об'єктів. При цьому, згідно проведеного останніми аналізу, вартість багатьох будівельних матеріалів, зокрема бетонних сумішей, полістеролбетону, арматурної сталі тощо значно завищена порівняно з цінами ринку.
Вказана інформація також підтверджена в ході проведення оперативно-розшукових заходів, згідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привласнюють бюджетні кошти, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт, а також шляхом завищення цін на будівельні матеріали в кошторисній документації або фактичною заміною матеріалів на менш якісні та дешеві за вартістю. Отримані грошові кошти, через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності вказані суб'єкти господарювання переводяться у готівку.
Згідно висновків аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також групи вищевказаних товариств, на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вибіркового здійснення аналізу операцій з придбання підрядними організаціями товарів у контрагентів-постачальників та їх подальшої реалізації в адресу державного підприємства при виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами встановлено факти ймовірного завищення вартості придбаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бетонних сумішей, арматури на загальну суму близько 27 621 460,4 гривень.
Також, у висновку аналітичного дослідження зазначено, що одним із підприємств-постачальників арматури на адресу покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яку в свою чергу за ймовірною завищеною вартістю реалізувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Зважаючи на вищевказані можливі факти порушень вимог чинного законодавства України, на теперішній час у органу досудового слідства є достатні підстави для проведення ґрунтовної та всебічної перевірки правильності та обґрунтованості використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, виділених в рамках субвенції ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізької області за вищевказаними договорами про закупівлю робіт.
На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_23 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час ведення господарської діяльності в період 2024-2025 років використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_6 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_11 .
Вказані рахунки використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ході ведення господарської діяльності суб'єкта господарювання для здійснення розрахунків з контрагентами, а також для проведення інших пов'язаних із цим фінансових операцій, а тому містять інформацію яка необхідна органу досудового слідства для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та притягнення до відповідальності осіб, винних у його вчиненні.
Під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до руху грошових коштів по вказаним розрахунковим, картковим, депозитним та транзитним рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_11 , документів, які були підставою для зарахування коштів на рахунки товариства від покупців, а також юридичної (банківської) справи зазначеного суб'єкта господарювання.
Зазначені документи необхідні досудовому слідству для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів за надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » послуги з реалізації арматури на адресу покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також ідентифікації осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000310000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4. ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозволу детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000310000087 від 08.12.2023 на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі відсутності оригіналів - копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме:
-виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_6 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_9 ), НОМЕР_10 у будь-яких валютах та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_11 , а також інших відділах та управліннях суб'єкта господарювання з вказівкою дати та точного часу перерахування/отримання коштів, їх зняття, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення та суми платежу, вхідного/вихідного залишку, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківської установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), за період часу 01.01.2024 по 21.08.2025, в електронному вигляді та на паперовому носіях інформації;
- юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі, але не виключно, анкет, реєстраційних документів підприємства, статуту, наказів про призначення на посади/звільнення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства, тощо;
- всіх платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, а також банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), журналів транзакцій клієнтських з'єднань по рахунках відкритих товариством за період часу 01.01.2024 по 21.08.2025;
- роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
02 вересня 2025 року