Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/14840/25
26 вересня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025100070000280 від 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідча СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №12025100070000280 від 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, використовуючи акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram», здійснюють незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, на території Подільського району та інших районів міста Києва, перелік котрих визначено постановою № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
Органом досудового розслідування встановлено, що Телеграм-акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слугує для пошуку клієнтів (споживачів) та подальшого отримання замовлень на придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.
Для досягнення злочинного результату, з метою запобігання викриття учасників групи, передача наркотичних засобів та психотропних речовин між учасниками групи та безпосередній збут споживачам, здійснюється засобами поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою доставки службами таксі, шляхом закладок «мастер кладів» у публічно доступних місцях, та у виключних випадках шляхом передачі з рук в руки.
Оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснюється шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів, перерахування грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки збувачів та перерахування віртуальних активів (криптовалюти) на електронні гаманці.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, причетні наступні особи:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 06.02.2020 Придніпровським відділом у м. Черкаси ЦПМУ ДМС, РНОКПП: НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 06.07.2023Оболонським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП: НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий 30.09.2020 Соснівським відділом у м. Черкаси ЦПМУ ДМС, РНОКПП: НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 19.11.2018 Броварським об'єднаним відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 виданий 03.01.2019 Солом'янським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП: НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 виданий 05.02.2007 Скадовським РВ УМВС України в Херсонській обл., РНОКПП: НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 виданий 29.01.2015 Глухівським МС УДМС України в Сумській обл., РНОКПП: НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 .10.2023 Самбірським відділом ГУ ДМС у Львівській обл., РНОКПП: НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 виданий 01.02.2019 Верхньодніпровським відділом ГУ ДМС у Дніпропетровській обл., РНОКПП: НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_19 виданий 25.02.2016 Косівським РС УДМСУ в Івано-Франківській обл., РНОКПП: НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 виданий 23.05.2023 ВОД № 3 УОДПГУ ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській обл., РНОКПП: НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_23 виданий 26.08.2011 Солом'янським РУГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 виданий 20.03.2006 Броварським РВ ГУ МВС України в Київській обл., РНОКПП: НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_27 виданий 23.04.2009 Голосіївським РУ ГУ МВ України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_29 виданий 25.06.2009 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_31 виданий 28.01.2003 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_32 .
У клопотанні зазначається, що 05.06.2025 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у ході якої ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , відносно якої згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», застосовано заходи безпеки, придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено - 4-ММС, за грошові кошти в розмірі 13000 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_33 .
Крім того, 25.06.2025 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у ході якої ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , відносно якої згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», застосовано заходи безпеки, придбала придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг яких заборонено - 4-ММС та наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, за грошові кошти в розмірі 12000 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_34 .
Посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, необхідно встановити інформацію відносно клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_32 ), слідчий скерував дане клопотання до суду.
В судове засідання слідча не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійщов висновку про задоволення клопотання у зв'язку з таким.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що інформація по рахунках, відкритих для клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_28 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_32 ), може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення та не може перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок для вказаної особи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -
Клопотання слідчої СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12025100070000280 від 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ), за адресою: АДРЕСА_17 , забезпечити тимчасовий доступ слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , до інформації щодо клієнтів банку:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ),
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_4 ),
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ),
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_8 ),
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_10 ),
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_12 ),
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_14 ),
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_16 ),
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_18 ),
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_20 )
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_22 ),
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_24 ),
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП: НОМЕР_26 ),
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_28 ),
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_30 ),
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_32 ),
власників карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_34 , НОМЕР_33 ,
зокрема: копії особової справи клієнта, на якого зареєстровано рахунок, документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв'язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату винесення ухвали, щодо клієнтів банків в наступних банківських установах, юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків), інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками, документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2025 по 26.09.2025, копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу, всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), фактів зняття коштів з рахунків, тощо, договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк».
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/14840/25, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1