Єдиний унікальний номер 725/8657/25
Номер провадження 1-кс/725/1459/25
26.09.2025 Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12025262020002277 від 20.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
У клопотанні слідчий посилається на те, що 19.06.2025 із заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 17.06.2025 приблизно о 17.40 год. здійснивши телефонний дзвінок з н.т. НОМЕР_1 на телефон НОМЕР_2 який належить останній, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом із застосуванням електоронно-обчислювальної техніки, заволоділа даними останньої із рахунку НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з картки були списані грошові кошти в сумі 56000 грн. ЄО 38049
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
Слідчий подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов'язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.
Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, а саме, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчогота о/у сектору протидії шахрайству ВКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),або у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:
- інформацію про вказаний маршрут коштів 17.06.2025 р. які було перераховано на картку № НОМЕР_4 ;
- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період з 17.06.2025 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 17.06.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по картці/рахунках № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Чернівецького районного
суду міста Чернівців ОСОБА_1