Справа № 643/16387/25
Провадження № 1-кс/643/5406/25
26.09.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226200000513 від 20.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 25.09.2025 надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що СД Харківського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025226200000513 від 20.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання відповідно до зібраних доказів встановлено, що 14.09.2025 приблизно о 09:40, ОСОБА_5 , гортала сторінки та передивлялася ролики у соціальній мережі «Тік-ток», де звернула увагу на ролик про додатковий заробіток, який полягає у «лайках» інших роликів в «Тік-ток». В описі ролику було посилання, за яким вона перейшла, та опинилася в приватних повідомлення месенджеру «Whatsup». В ході спілкування з невідомою особою, ОСОБА_5 повірила у можливість заробітку шляхом перегляду відеороликів та перейшла за посиланням до іншого месенджеру - «Telegram», де в ході спілкування з невідомою особою надала свої персональні дані: номер мобільного телефону, прізвище ім'я, по-батькові та номер свого банківського платіжного інструменту - банківської карти.
Починаючи з 14 по 16 вересня 2025 року ОСОБА_5 виконувала завдання надані в месенджері «Telegram» невідомою особою, та отримувала на свою банківську карту від невідомої особи незначні кошти від 100 до 1000 гривень, для пригнічення пильності.
19.09.2025 для здійснення нових завдань, та отримання прибутку, невідома особа, під виглядом здійснення оплати для доступу до завдань з підвищеною складністю та можливості отримання більшого прибутку запропонувала ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в розмірі 3000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 та 5200 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . Потерпіла, будучи впевненою в можливості отримання прибутку таким чином, здійснила відповідні перекази коштів, однак доступу до нових завдань так і не отримала. Кошти їй не повернуті, подальше спілкування невідома особа ігнорує. Після чого, зрозумівши, що її ошукали, ОСОБА_5 звернулася до Національної поліції України.
Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: персональних даних особи, держателя банківського платіжного інструмента - банківської карти № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я по-батькові, адреса реєстрації, підстава для видачі картки, відкриття рахунку, фото особи під час отримання банківських карток (при наявності), офіційний документ, який посвідчував особу, анкета особи, номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце роботи, наявність близьких родичів та їх персональні дані), наявності інших рахунків у особи на чиє ім'я було видано банківську карту № НОМЕР_2 , а також відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та іншим рахункам, в тому числі із зазначенням усіх операцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та рахунок без маскування, усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків без маскування, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІP адрес, MAC-адрес пристроїв (в тому числі мобільних) та найменувань пристроїв, з яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу, в період з 19.09.2025 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_4 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: персональних даних особи, держателя банківського платіжного інструмента - банківської карти № НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса реєстрації, підстава для видачі картки, відкриття рахунку, фото особи під час отримання банківських карток (при наявності), офіційний документ, який посвідчував особу, анкета особи, номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце роботи, наявність близьких родичів та їх персональні дані), наявності інших рахунків у особи на чиє ім'я було видано банківську карту № НОМЕР_2 , а також відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та іншим рахункам, в тому числі із зазначенням усіх операцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та рахунок без маскування, усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків без маскування, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, ІP адрес, MAC-адрес пристроїв (в тому числі мобільних) та найменувань пристроїв, з яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу, в період з 19.09.2025 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів як в паперовому так і в електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7