Справа № 296/10603/25
1-кс/296/4743/25
Іменем України
23 вересня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №12023060000000100 від 24.02.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 24.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000100 за фактом умисного ухилення від сплати податків, вчиненого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.
Відповідно до змісту відомостей та документів отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується банківським рахунком № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується банківськими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; код банку (МФО): НОМЕР_7 ).
Отже, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до оригіналів юридичних (банківських) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; код банку (МФО): НОМЕР_7 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідністьв отриманні тимчасового доступу до юридичних (банківських) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; код банку (МФО): НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №12023060000000100 від 24.02.2023: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому сслідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , до оригіналів юридичних (банківських) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; код банку (МФО): НОМЕР_7 ).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як володілець речей зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1