Справа № 650/6094/25
Провадження № 1-кс/650/1085/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 вересня 2025 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання слідчого слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 12022230000002191 від 09.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
22.09.2025 року слідча слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтуванні клопотання слідча зазначила, що у провадженні СД Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022230000002191 від 09.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що до ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те що 22.05.2022 невідомі особи шахрайськими діями під приводом надання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами заявниці з банківської картки в розмірі 27 600 грн.
09.07.2022 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022230000002191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вжитими заходами не вдалось встановити номера банківських рахунків належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На теперішній час не встановленно, чи повернуті грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 , в зв'язку з чим, для забезпечення об'єктивного досудового розслідування та для встановлення цих причин, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання інформації про проведену службову перевірку, її висновку з вказаними обставинами вчинення шахрайських дій 22.05.2022 відносно ОСОБА_5 , що знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв'язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 12022230000002191 від 09.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, та вилучення (здійснення їх виїмки), та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступне:
1.Надати інформацію щодо проведеної службової перевірки, її висновку з вказаними обставинами вчинення шахрайських дій 22.05.2022 відносно ОСОБА_5 , складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати проведення операції повернення грошових коштів, суми, з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Херсон, а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .
2. Надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 22.05.2022 по 22.06.2022 включно, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), місць де були зняті грошові кошти за вказаний період часу
Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановления.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1