Справа № 583/4331/25
1-кс/583/1437/25
"25" вересня 2025 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025200460000006 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
19.09.2025 слідчий звернувся з даним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200460000006 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Встановлено, що 02.01.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що її чоловік, старший сержант ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , стрілець 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти військової частини НОМЕР_1 , призваний ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2023 році, 24.12.2024 року, зник безвісти в районі н.п. Круглєнькоє, Суджанського району, Курської області, рф, в складі підрозділу ЗСУ під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності та суверенітету України від збройної агресії російської федерації. Останній раз виходив на зв'язок 09.12.2024 року з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановленні місцезнаходження безвісти зниклої особи, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 12025200460000006 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо:
банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.12.2024 по 19.09.2025;
часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.12.2024 по 19.09.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.12.2024 по 19.09.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи;
фото - та відеоінформацію про особу, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.12.2024 по 19.09.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.12.2024 по 19.09.2025, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
пристроїв, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.12.2024 по 19.09.2025,
що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з правом вилучення оригіналів документів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 25.11.2025.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_14