490/6118/25 25.09.2025
нп 1-кс/490/3937/2025
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08
e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ НОМЕР_1
25 вересня 2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №42025150000000020 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025150000000020 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
З метою отримання додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у одержанні документів, в яких мітиться інформація про створення та реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його засновників та прийняті ними рішення щодо формування статутного капіталу підприємства, а також містять на собі зразки підпису та почерку службових осіб, відтиски печатки суб'єкта господарювання, з метою подальшого проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий, пославшись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню та необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просить про надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з'явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025150000000020 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено, що згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №13/14-29-08-18/41530769 від 16.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2024 вбачається:
- службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме директор ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), перебуваючи на посаді з 17.05.2024 по 04.12.2024, у 2024 році здійснив експорт промислової продукції, насіння, горіхів та яєць, походження яких не встановлено, на загальну суму 310 351 037,7 грн; ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) перебуваючи на посаді директора з 05.12.2024 по теперішній час, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді несплачених податків, в порушення п.3.2, п.3.5 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених Наказом Міністерства фінансів України 28.03.2013 №433, ст.3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 44.1, п.44.2 ст.44, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135, п.135.1 ст.135, п.137.4 ст.137 Податкового кодексу України, приховав об?єкт оподаткування податком на прибуток шляхом неподання звітності, пов?язаної з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов?язкових платежів) за 2024 рік, а саме: декларації з податку на прибуток за 2024 рік, що в свою чергу ймовірно завдало шкоди державним інтересам у вигляді несплати бюджету податку на прибуток із джерелом походження з України та за її межами у загальному розмірі 55 863 186,79грн (310 351 037,7грн х 18%).
Тобто у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ймовірно вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних судових експертиз, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчій групі у складі:
- начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 ;
- заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 ;
- старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_9 ;
- старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_10 ;
- слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 ;
- слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_11 ;
- слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ;
- слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ,
тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали по 25 листопада 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1