Ухвала від 22.09.2025 по справі 127/29545/25

Справа № 127/29545/25

Провадження № 1-кс/127/11697/25

УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025021040000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 16.09.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник вилученого майна в судове засідання не з'явився, хоч про час та місце розгляду справи повідомлявся детективом.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

До заходів забезпечення кримінального провадження віднесено накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК).

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025021040000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність група осіб, учасники якої отримують фінансовий прибуток від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних.

Грошові кошти отримуються від незаконного збуту, зберігання з метою збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах), які реалізуються через точки роздрібної торгівлі на території Вінницької області.

У таких торгових точках продаються рідини, що використовуються в електронних сигаретах, та компоненти для самозамішування рідин для POD-систем, які складаються з гліцерину та пропіленгліколю (ароматизатори). Вказані компоненти продаються окремо, проте продавці додатково пропонують у «подарунок» нікотиновмісні суміші, фактично здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. У податковій звітності факт реалізації так званого «подарунку» не відображається.

На сайті https://sites.google.com/view/vapehub2021 зазначено, що «Vape Hub» - надійний магазин вейпінгу у Вінниці та області, який працює з 2021 року та пропонує широкий вибір POD-систем, самозамісів та аксесуарів від перевірених виробників, а також наведено перелік магазинів «Vape Hub».

У ході досудового розслідування встановлено, що власником торгової марки «Vape Hub» є ОСОБА_5 . До збуту підакцизних товарів залучені, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші невстановлені особи.

З метою надання такій діяльності законного вигляду учасники схеми зареєструвались як фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність у мережі магазинів «Vape Hub».

У ході розслідування установлено, що за адресами торгових точок, а також у зазначених ФОП відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та на торгівлю тютюновими виробами.

Детективами проведено огляди торгових точок, оформлених у стилі бренду «Vape Hub» із використанням логотипів та корпоративних кольорів. Встановлено, що в усіх брендованих магазинах господарську діяльність здійснюють виключно вказані ФОП, які користуються одними й тими самими IP-адресами ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що збігаються з IP-адресою, яку використовує ОСОБА_5 для подання звітності, що вказує на організовано та скоординовану діяльність.

Зазначені особи, усвідомлюючи злочинний характер походження грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених нікотиновмісних речовин та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюють фінансові операції, спрямовані на приховування їх походження та надання їм правомірного вигляду.

Кошти від вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь отримуються зазначеними особами як у готівковій, так і в безготівковій формі.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 09.09.2025 (справа №127/28345/25) надано дозвіл старшому детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовленої рідини та її складових компонентів (в тому числі нікотин, гліцерин, ароматизатор, нікобустер), що використовуються в електронних сигаретах, електронних сигарет без марок акцизного податку, електронних пристроїв, які використовуються для паління рідин, поліграфічної продукції, якою оклеюються картриджи, заправні контейнери та ємності, підроблених марок акцизного податку, обладнання для виготовлення рідин та їх складових (гліцерин, ароматизатор, нікотин, нікобустер), що використовуються в електронних сигаретах, не облікованої сировини з якої виготовляються рідини та їх компоненти, що використовуються в електронних сигаретах, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журналів-ордерів, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку, придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів щодо якості готової продукції, карток та журналів складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, мобільних терміналів, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення, транспортування та збуту рідини, що використовуються в електронних сигаретах та їх компонентів.

16.09.2025, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, в приміщенні роздрібної торгівлі - магазині «Vape Hub» за адресою: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Процишина, 20, проведено обшук, де виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

-ноутбук Dell latitude 5400

-зарядний пристрій до ноутбука Dell latitude 5400;

-гарантійний талон № 202502106 на 1 арк;

-видаткова накладна без номеру від 04.03.2025;

-чек-лист контролю кількості продукції на 1 арк.;

-копія інструкції роботи з 1С на 15 арк.;

-зошит із чорновими записами 1 шт;

-копії документів щодо заробітної плати (інструкція) на 10 арк.;

-копії інструкцій щодо користування програмним забезпеченням 41 на арк.;

-договір оренди майна від 22.03.2025 на 5 арк.;

-договір оренди майна від 22.03.2025 на 6 арк.;

-договір оренди майна від 22.03.2025 на 5 арк.;

-чек від 16.09.2025 ФОП ОСОБА_15 , адреса: АДРЕСА_1 ;

-Х-звіт за 16.09.2025;

-журнал із чорновими записами зеленого кольору;

-зошит із чорновими записами;

-зошит, в якому приклеєні чеки та загальні звіти;

-накладні на переміщення у кількості 54 арк.;

-додаток 2 до договору про надання телекомунікаційних послуг за адресою: м. Ладижин, вул. Процишина, 20 на 1 арк.;

-фіскальні чеки в кількості 11 шг;

-карта пам'яті Kingston 64 GB, на якій міститься відео запис магазину;

-грошові кошти національної валюти України гривні в сумі 59 760 грн., а саме: номіналом 20 грн. у кількості 8 купюр, номіналом 50 грн. у кількості 2 купюри, номіналом 100 грн. у кількості 5 купюр, номіналом 200 грн. у кількості 20 купюр, номіналом 500 грн. у кількості 80 купюр, номіналом 1000 грн. у кількості 15 купюр;

-pod-система Voopoo VINCI SERIES V2 у кількості 3 шт.;

-pod-система Voopoo у кількості 1 шт.;

-pod-система ?оороо 2.0 у кількості 1 шт.;

-pod-система Vaporesso Conex 2.0 у кількості 8 шт.;

-pod-система Upends у кількості 2 шт.;

-pod-система Voopoo ARCUS у кількості 3 шт.;

-pod-система Voopoo VMATЕ у кількості 4 шт.;

-pod-система Xlim SG PRO у кількості 4 шт.;

-pod-система Xlim PRO 2 у кількості 2 шт.;

-pod-система Vaporesso VROS 4 NANO у кількості 4 шт.;

-pod-система Vaporesso XROS 3 у кількості 8 шт.;

-pod-система Vaporesso XROS MINI (0.8 version)" у кількості 4 шт.;

-pod-система Vaporesso XROS 5 у кількості 5 шт.;

-pod-система Vaporesso XROS 4 MINI у кількості 5 шт.;

-pod-система Vaporesso XROS 3 mini у кількості 9 шт.;

-pod-система Lost Vape у кількості 5 шт.;

-pod-система Xlim SE 2 у кількості 2 шт.;

-pod-система Vaporesso VMATE PRO у кількості 3 шт.;

-pod-система URSA NANO - Lost Vape у кількості 7 шт.;

-pod-система Vaporesso Vmate Mini у кількості 2 шт.;

-pod-система Xlim SE 2 у кількості 3 шт.;

-pod-система Geekvape у кількості 8 шт.;

-pod-система Vaporesso XROS 5 mini у кількості 2 шт.;

-pod-система Vaporesso Vmate у кількості 1 шт.;

-pod-система Xlim x-trame у кількості 1 шт.;

-pod-система Vaporesso XROS mini у кількості 2 шт.;

-pod-система Vaporesso Vmate EЕ у кількості 1 шт.;

-pod-система Vaporesso XROS 4 NANO у кількості 1 шт.;

-pod-система Lixe g2 SE у кількості 1 шт.;

-ароматизатор торгової марки Chaser for Pods об'ємом 12 мл. у кількості 106 шт.;

-ароматизатор торгової марки Chaser Lab об'ємом 12 мл. у кількості 16 шт.;

-ароматизатор торгової марки Chaser my Mint об'ємом 12 мл. у кількості 55 шт.;

-ароматизатор торгової марки Chaser for Pods об'ємом 10 мл. у кількості 27 шт.;

-ароматизатор торгової марки Nova об'ємом 3 мл. у кількості 42 шт.;

-ароматизатор торгової марки Nova об'ємом 12 мл. у кількості 41 шт.;

-ароматизатор торгової марки AROMA об'ємом 5 мл. у кількості 40 шт.;

-ароматизатор торгової марки -350 об'ємом 7 ML у кількості 19 шт.;

-ароматизатор торгової марки FL-350 об'ємом 15 мл. у кількості 47 шт.;

-ароматизатор торгової марки FL-350 об'ємом 7 міліграм у кількості 8 шт.;

-ароматизатор торгової марки Octolab об'ємом 7.5 мл. у кількості 75 шт.;

-ароматизатор торгової марки Octolab об'ємом 15 мл. у кількості 31 шт.;

-ароматизатор торгової марки Octolab об'ємом 7.5 мл. у кількості 75 шт.;

-ароматизатор торгової марки Р1 об'ємом 4 мл. у кількості 40 шт.;

-ароматизатор торгової марки Н?РЕ об'ємом 12 мл. у кількості 115 шт.;

-ароматизатор торгової марки PARADISE об'ємом 14 мл. у кількості 32 шт.;

-ароматизатор торгової марки Twins об'ємом 12 мл. у кількості 20 шт.;

-ароматизатор торгової марки Flover LAB Ladis об'ємом 15 мл. у кількості 49 шт.:

-ароматизатор торгової марки Twins об'ємом 15 мл. у кількості 31 шт.;

-ароматизатор торгової марки Rainberry об'ємом 12 мл. у кількості 18 шт.;

-ароматизатор торгової марки Flover lab об'ємом 12 мл. у кількості 27 шт.;

-ароматизатор торгової марки Punch об'ємом 7 мл. у кількості 87 шт.;

-ароматизатор торгової марки Punch об'ємом 14 мл. у кількості 62 шт.;

-ароматизатор торгової марки FL-350 об'ємом 12 мл. у кількості 27 шт.;

-ароматизатор торгової марки Twins об'ємом 15 мл. у кількості 31 шт.;

-гліцерин торгової марки Chaser, який знаходиться в саше-пакеті об'ємом 15 мл. у кількості 175 шт.;

-гліцерин торгової марки Chaser, який знаходиться в саше-пакеті об'ємом 5 мл. у кількості 40 шт.;

-гліцерин без торгової марки в пластиковій пляшці з капельницею об'ємом 17 мл. у кількості 81 шт.;

-гліцерин торгової марки Flower Lab, який знаходиться в пластиковій пляшці об'ємом 15 мл. у кількості 87 шт.;

-гліцерин торгової марки Octolab, який знаходиться в пластиковій пляшці об'ємом 12 мл. у кількості 135 шт.;

-гліцерин торгової марки Flower Lab, який знаходиться в пластиковій пляшці об'ємом 8 мл. у кількості 28 шт.;

-гліцерин торгової марки Flower Lab, який знаходиться в пластиковій пляшці об'ємом 5 мл. у кількості 29 шт.;

-гліцерин торгової марки Flower Lab, який знаходиться в пластиковій пляшці об'ємом 15 мл у кількості 79 шт.;

-гліцерин без торгової марки, який знаходиться в пластиковій пляшці об'ємом 17 мл. у кількості 12 шт.;

-гліцерин торгової марки Octolab, який знаходиться в пластиковій пляшці об'ємом 5 мл. у кількості 53 шт.;

-нікотин торгової марки Octolab, який знаходиться в пластиковій пляшці об'ємом 3 мл. у кількості 71 шт.;

-нікотин торгової марки Octolab, який знаходиться в пластиковій пляшці об'ємом 7 мл. у кількості 61 шт.;

-нікотин торгової марки Octolab, який знаходиться в пластиковій пляшці з чорною обгорткою об'ємом 3 мл у кількості 20 шт.;

-нікотин торгової марки Octolab, який знаходиться в пластиковій пляшці з оранжевою обгорткою об'ємом 3 мл у кількості 48 шт.;

-нікотин торгової марки Octolab, який знаходиться в пластиковій ампулі об'ємом 1.5 мл у кількості 100 шт.;

-нікотин торгової марки Octolab, який знаходиться в пластиковій пляшці об'ємом 50 мл. у кількості 11 шт.;

-нікотин торгової марки Flavourlab, який знаходиться в пластиковій пляшці об'ємом 1 мл. у кількості 119 шт.;

-нікобустер Salt, який знаходиться в пластиковій пляшці об'ємом 1.5 мл. у кількості 170 шт.;

-нікотин Chaser, який знаходиться в пластиковій пляшці об'ємом 1 мл. у кількості 25 шт.;

-нікотин без торгової марки із зеленою обгорткою об'ємом 3.75 мл у кількості 55 шт.;

-нікотин торгової марки Nicotine об'ємом 3 мл. у кількості 99 шт.;

-картриджі для куріння у кількості 174 шт.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР 72025021040000025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою детектива від 17.09.2025 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, які 16.09.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення роздрібної торгівлі - магазину Vape Hub за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: