Справа № 712/12892/25
Провадження № 1-кс/712/4546/25
25 вересня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025250310001082 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -
У вересні 2025 року до слідчого судді звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
За даними досудового розслідування, в період часу з 10.03.2025 р. по 14.03.2025 р. невстановлені особи, в умовах воєнного стану, представляючись працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом продажу акумуляторних батарей, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 319000 грн., які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдали значної шкоди вказаному товариству.
В зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідча у клопотанні зазначає, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в період часу з 10.03.2025 р. по 14.03.2025 р., невстановлені особи, в умовах воєнного стану, представляючись працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом продажу акумуляторних батарей, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 319000 грн., які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдали значної шкоди вказаному товариству.
Допитаний представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме директор ОСОБА_5 пояснив, що він через мережу інтернет знайшов оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж акумуляторних батарей Deye DOS-GM5.1, після чого зв'язавшись зі свого особистого номеру НОМЕР_3 за вказаним контактним номером в оголошенні НОМЕР_4 з особою, яка в подальшому представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовився про придбання акумуляторних батарей у кількості 10 штук загальною вартістю 319 000 гривень з ПДВ.
На виконання попередніх домовленостей ним було здійснено оплату з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно з виставленого рахунку від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №7813 від 11 березня 2025 року, який йому було надіслано в месенджер Телеграм в якому і узгоджувались всі основні домовленості. Відповідно до платіжного доручення №1177 від 14 березня 2025 року на загальну суму 319.000 гривень з ПДВ кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в повному обсязі. Поряд з цим, починаючи з 15 березня 2025 року після отримання повної оплати представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв'язок не виходить, телефон вимкнутий, а товар за який були сплачені кошти не було відправлено.
Вищевказаними протиправними діями ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було завдано збитків на загальну суму 319 000 грн.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та детальним аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_7 встановлено, що 14.03.2025 о 14:38:11 на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 140000,00 грн., а також 14.03.2025 о 14:47:41 зараховано грошові кошти в сумі 179050,00 грн., з рахунку НОМЕР_6 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Подальшим аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_7 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), встановлено переказ коштів 14.03.2025 о 14:57:54 в сумі 131200,00 грн., а також переказ коштів 14.03.2025 о 15:05:58 в сумі 125500,00 грн., та 14.03.2025 о 15:45:44 на рахунок НОМЕР_9 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), з призначенням платежу - «Договір поставки №12 від 07.03.2025 Будівельні матеріали, Без ПДВ». Подальшим аналізом руху коштів по рахунку належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено переказ коштів 15.03.2025, 16.03.2025 та 17.03.2025 на інший банківський рахунок.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.03.2025 по 20.04.2025;
- інформацію про фінансові номери телефонів, підв'язані під банківський рахунок № НОМЕР_11 ;
- копії документів юридичної справи по рахунку № НОМЕР_11 , в тому числі: анкету - заяву на відкриття банківського рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та під час з'єднання з ДБО банку за період з 01.03.2025 по теперішній час;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням IP-адреси, GPS-координат та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу, в період з 01.03.2025 по 20.04.2025;
- відео та фото матеріалів збережених у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час відкриття рахунку, а також фото та відео матеріалів збереженими банківськими платіжними терміналами під час зняття грошових коштів із вказаного рахунку в період з 01.03.2025 по 20.04.2025;
- копії документів службових перевірок проведених службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по факту правопорушення відносно банківського рахунку № НОМЕР_11 ;
Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до представництва банку в м. Черкаси - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити слідчій Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали - до 23 листопада 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1