"25" вересня 2025 р. Справа № 363/3224/25
25 вересня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №12025116150000151, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
23.09.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 год. 05 хв. 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації;
фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14 год. 05 хв. 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки
НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14 год. 05 хв. 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації. Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Також, прокурор просить розглянути вказане клопотання без його участі та за відсутністю посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025116150000151 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
04.06.2025 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 01.06.2025 року приблизно о 13:20 вона знайшла оголошення на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу каркасного басейну. Зв'язавшись із продавцем, ОСОБА_8 здійснила два грошові перекази на банківську картку
№ НОМЕР_4 на загальну суму 4667 гривень. Після здійснення платежів продавець перестав виходити на зв'язок і не надіслав зазначений товар.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою:
АДРЕСА_2 , про те, що 01.06.2025 о 13 год 20 хв. на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона знайшла оголошення (ID НОМЕР_5 ) від продавця «Ксенія» про продаж каркасного басейну, який вона вирішила придбати. Оскільки на сторінці продавця сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не був зазначений контактний номер телефону, ОСОБА_8 написала повідомлення продавцю на її сторінці сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », локацію продавця було зазначено в м. Запоріжжі. В листуванні з продавцем остання запевнила ОСОБА_8 , що по незрозумілій причині «безпечна оплата» не працює, тобто оформити замовлення переказом грошових коштів на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не видається можливим, тому потрібно здійснити переказ безпосередньо на банківську картку № НОМЕР_4 продавця, яка була вказана нею в листуванні, на що ОСОБА_8 погодилась. Після чого 01.06.2025 о 14 год 06 хв. зі своєї банківської карти картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ОСОБА_8 здійснила переказ власних грошей в сумі 3800 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , вказану продавцем в листуванні. Після здійснення даної оплати, продавець в повідомленнях запропонувала ОСОБА_8 придбати комплект засобів догляду для басейну, за ціною 867 грн., на що ОСОБА_8 погодилася, після чого 01.06.2025 о 14.17 год. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 потерпіла здійснила переказ грошей в сумі 867 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , вказану продавцем в листуванні, зазначивши в листуванні адресу доставки вказаного замовленого товару. Продавець повідомила ОСОБА_8 про відправку товару 02.06.2025, але у вказану дату свого замовленого товару або повернення грошей ОСОБА_8 не отримала, в результаті чого останній завдана майнова шкода на загальну суму 4667 грн.
В ході проведення подальшого досудового розслідування кримінального провадження, на підставі Ухвали Вишгородського районного суду Київської області №363/3224/25 від 16.06.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яку потерпіла ОСОБА_8 перерахувала власні гроші в загальній сумі 4667 грн.
Оглядом виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_7 , на який потерпіла ОСОБА_8 перерахувала власні кошти в сумі 4667 грн., встановлено, що дана карта оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_4 .
Після надходження на вказану банківську карту грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 в загальній сумі 4667 грн., 01.06.2025 о 14.07 з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3950 грн. (150 грн з іншого переказу коштів невстановленої особи) та о 14.18 в сумі 867 грн на картку іншого банку - НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор вказує у клопотанні, що на даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу.
Прокурор у судове засідання, призначене на 25.09.2025 о 13:45, не з'явився, про день час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, при цьому у клопотанні міститься прохання розглянути його без виклику прокурора, а також володільця інформації.
Враховуючи положення статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, що не з'явилися.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов висновку про відмову у його задоволенні з таких підстав.
Так, слідчим суддею встановлено, що СД Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025116150000151 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
З долучених до клопотання матеріалів убачається, що потерпіла ОСОБА_8 01.06.2025 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 здійснила перекази власних грошей в сумі 3800 грн. та 867 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .
На підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду від 16.06.2025 №363/3244/25 та згідно протоколу огляду документів від 21.07.2025, а саме, вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації в електронному вигляді, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_7 , на який потерпіла ОСОБА_8 перерахувала власні кошти в сумі 4667 грн., оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_4 . В подальшому по банківському рахунку здійснено наступні банківські операції:
«01.06.2025 о 14.07 з банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3950 грн. (150 грн з іншого переказу коштів невстановленої особи) на картку іншого банку № НОМЕР_3 »;
«01.06.2025 о 14.18 з банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 867 грн на картку № НОМЕР_3 іншого банку».
При цьому, не вчинивши інших слідчих (розшукових) дій, зокрема щодо допиту вставної особи - власника карткового рахунку, на який потепліла здійснила переказ коштів у розмірі 3800 грн. та 867 грн, прокурор звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, щодо наступного рахунку, на який було здійснено переказ коштів із картки № НОМЕР_4 .
Так, як убачається із клопотання, прокурор, звертаючись до слідчого судді, вказує, що тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, необхідний, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, без будь-якої конкретизаціє та обґрунтування, а також до клопотання прокурора не додано документів на підтвердження того, що витребувана інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 міститься саме у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із частиною другою статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із положеннями статей 84, 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Отже, за результатом розгляду клопотання прокурора, слідчий дійшов висновку, що прокурором не доведено обставини, передбачені частинами п'ятою та шостою статті 163 КПК України, у зв'язку з чим, у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.
Керуючись статтями 131,132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
у задоволенні клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №12025116150000151, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1