Справа № 588/1037/25
Провадження № 1-кс/588/329/25
25 вересня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205490000047 від 14.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12025205490000047 від 14.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в месенджері Тік-ток на своєму мобільному телефоні знайшов оголошення про продаж автомобіля «Вольцваген Т4», після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , домовився про придбання автомобіля та цього ж дня перерахував власні кошти на банківську платіжну карту НОМЕР_2 чотирма транзакціями о 14 год. 18 хв. в сумі 22110 грн, о 14 год. 51 хв. в сумі 20100 грн, о 14 год. 51 хв. в сумі 17587 грн, о 15 год. 40 хв. в сумі 25125 грн, але автомобіль переданий так і не був, а зв'язок з продавцем втрачено. В результаті даних подій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 84922 гривень.
В подальшому 20 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 від 23.06.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 22000 грн 01.06.2025 о 14:18 надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , та в подальшому дані кошти цього ж дня о 14:21 перераховані однією транзакцією в сумі 22000 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 .
Також встановлено, що грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 двома транзакціями в сумі 20000 грн 01.06.2025 о 14:51 та в сумі 17500 грн 01.06.2025 о 14:52 надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , та в подальшому дані кошти цього ж дня о 14:54 перераховані однією транзакцією в сумі 40000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відкритий на ім'я ОСОБА_7 .
Крім того, встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 25000 грн 01.06.2025 о 15:40, а також грошові кошти належні іншій особі в сумі 20000 грн 01.06.2025 о 15:34 надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , та в подальшому дані кошти було надіслано на банківську платіжну карту 01.06.2025 о 15:54 №4149511029298890 в сумі 10000 грн, а також було здійснено зняття готівки 01.06.2025 в період часу з 15:50 по 15:57 в терміналах «БІЛА ЦЕРКВА, 6696447» в сумі 5000 грн, зняття готівки в терміналі «БІЛА ЦЕРКВА АТМВС101» 4 операції по 5000 грн на загальну суму 20000 грн та терміналі «БІЛА ЦЕРКВА 00900200» в сумі 9500 грн.
Також встановлено фінансові номери телефону ОСОБА_6 до банківської карти які в даний день змінювались з 01.06.2025 до 19:38 НОМЕР_6 , а після 01.06.2025 по 16.06.2025 НОМЕР_7 .
Оскільки ОСОБА_6 являвся отримувачем грошових коштів потерпілого та зазначив свої мобільні номери телефонів, які прив'язані до його банківських карток, може бути причетний до вчинення шахрайських дій, виникла необхідність з'ясувати фактичне місце перебування даної особи за його мобільними телефонами, якими він користувався на момент вчинення кримінального проступку.
Посилаючись на зазначені обставини, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться:
1) у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наступного:
-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_6 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);
-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_6 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з'єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 23 год. 59 хв. 03.06.2025;
-інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_6 , здійснених за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 23 год. 59 хв. 03.06.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання);
2) у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , щодо наступного:
-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_7 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);
-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_7 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з'єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 23 год. 59 хв. 03.06.2025;
- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_7 , здійснених за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 23 год. 59 хв. 03.06.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання).
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання також не з'явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їхнє неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205490000047 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в месенджері Тік-Ток на своєму мобільному телефоні знайшов оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Т4, після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_8 , домовився про придбання автомобіля та цього ж дня перерахував власні кошти на банківську платіжну картку НОМЕР_2 чотирма транзакціями: о 14:18 в сумі 22110 грн, о 14:51 в сумі 20100 грн, о 14:51 в сумі 17587 грн, о 15:40 в сумі 25125 грн, але автомобіль переданий так і не був, а зв'язок з продавцем втрачено. Загальна сума збитків становить 84922 грн. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (а.с. 3).
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку він перерахував кошти (а.с. 4-5).
20.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано інформацію про те, що грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 22000 грн 01.06.2025 о 14:18 перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , емітовану на ім'я ОСОБА_6 . В подальшому дані кошти цього ж дня о 14:21 однією транзакцією в сумі 22000 грн були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 (а.с. 7-13).
Також було встановлено фінансовий номер телефону ОСОБА_6 : НОМЕР_7 (а.с. 15)
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв'язок абонента, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв'язок абонента, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в цій частині клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Разом з тим, дізнавачем не доведено, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв'язок абонента з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , оскільки не надано доказів, що даний номер телефону є фінансовим номером телефону ОСОБА_6 .
Тому не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , щодо наступного:
-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_7 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);
-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_7 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з'єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 23 год. 59 хв. 03.06.2025;
- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_7 , здійснених за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 23 год. 59 хв. 03.06.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання).
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 24 листопада 2025 року включно.
Роз'яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1