Справа №723/4172/25
Провадження № 1-кс/723/5337/25
24 вересня 2025 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
19.09.2025 до слідчого судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області надійшло клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні прокурора зазначено, що відділенням поліції № 1 (м.Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024262150000194 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2024 о 19 год. 39 хв. звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , із заявою про те, що в період часу з 25.02.2024 близько 06 год. 19 хв. до 28.03.2024 близько 07 год. 27 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в розмірі 140 000 грн., якими була здійснена оплата з банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на цифрові товари: «Google Proxima Beta, London», завдавши потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_4 показав, що у нього наявна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій були грошові кошти та в період часу з 23.02.2024 по 01.04.2024 невідома особа невідомим шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 140 000 (сто сорок тисяч) гривень, які були перераховані на невідомий рахунок.
Ураховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу із 23.02.2024 по 01.04.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум та інше.
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення та ознайомлення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.02.2024 по 01.04.2024 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) тощо.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12024262150000194 від 06.04.2024, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте, на думку слідчого судді, стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , а також прокурору Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання та вилучення цих копій в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2024 по 15.04.2024 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформації про здійснення транзакцій у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів, інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки;
- документів, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);
- інформації про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 15.02.2024 в разі його подальшої зміни до 15.04.2024 включно, зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено;
- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилася активація програми дистанційного доступу інтернет-банківгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахункам, які до неї належать, через мобільні додатки та/або веб-сайти, вказавши розташування (координати), з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався/підтверджувався доступ до системи та підтверджувалося здійснення транзакцій за вказаною карткою; підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю та ін.) та здійснення транзакцій; МАС та ІР-адреси (із зазначенням Інтернет-провайдера), з яких здійснювався доступ до системи інтернет банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_1 , а також чи здійснювалися транзакції по ній, залучені електронно-обчислювальні пристрої;
- висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;
- в разі наявності транзакцій з поповнення чи перерахування коштів у період часу з 15.02.2024 по 15.04.2024 за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10