Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8054/25
Провадження № 1-кс/644/1052/25
25.09.2025
25 вересня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12025226210000467 від 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів
До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 30.08.2025 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 29.08.2025 у період часу з 13:48 по 14:16 годину невстановлена особа, використовуючи месенджер «Telegram», від імені знайомої потерпілої, під приводом позики, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 40000 гривень (комісія банку 200 гривень), які ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 переказала чотирма платежами, а саме перекази на суму 8000 гривень, 9000 гривень, 13000 гривень та 10000 гривень зі своєї платіжної карти № НОМЕР_2 на платіжну карту № НОМЕР_3 , чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.
В ході досудового слідства допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 29.08.2025 приблизно о 13:35 вона побачила, що їй в месенджері «Telegram» надійшло повідомлення з акаунту її подруги ОСОБА_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_4 з проханням позичити 8000 гривень. Вважаючи, що це дійсно ОСОБА_8 , ОСОБА_5 погодилась та майже відразу перерахувала зазначену суму на банківську картку № НОМЕР_3 , надану їй у повідомленні. Згодом їй знову надходили повідомлення з акаунту ОСОБА_7 з проханням перерахувати грошові кошти у сумі 9000 гривень, 13000 гривень та 10000 гривень на вищезазначену картку, що потерпіла і зробила. Ввечері того ж дня у месенджері «Viber» ОСОБА_5 побачила повідомлення від ОСОБА_7 , яка повідомила, що її акаунт у месенджері «Telegram» зламано і коштів в позику вона не просила. Загалом ОСОБА_5 переказала грошові кошти шахраю у розмірі 40000 гривень на банківську картку, емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та на теперішній час грошові кошти їй ніхто не повернув.
В ході досудового розслідування потерпіла надала платіжні інструкції в яких підтверджується дійсність вищевказаних грошових переказів.
Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 згідно клопотання в період з 29.08.2025 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Сторона обвинувачення до суду не з'явилась, дізнавачем ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 надані заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000467 від 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.
За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.
Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025226210000467 від 30.08.2025, а саме капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному вище кримінальному провадженні.
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12025226210000467 від 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025226210000467 від 30.08.2025, а саме старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філія - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім'я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 29.08.2025 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 29.08.2025 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.
Зобов'язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто 23 листопада 2025 року.
Роз'яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі 644/8054/25.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу
Слідчий суддя ОСОБА_1