Справа № 642/5727/25
Провадження № 1-кс/642/1428/25
Іменем України
25 вересня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025226260000237 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 стосовно інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: - роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 19.08.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 19.08.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткового рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 19.08.2025 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12025226260000237 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Так, 19.08.2025 у додатку «Інстаграм» син заявниці, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , замовив собі кросівки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_5 , попросивши гроші у своєї матері, перерахував зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3900,00 грн. Через деякий час у магазині повідомили, що на кордоні кросівки конфіскували, та пообіцяли повернути кошти. На теперішній час гроші повернуто не було. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на суму 3900,00 грн, що спричинило останній матеріальних збитків.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано
ОСОБА_4 та встановлено, що 16.08.2025 її син, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підійшов до неї та попросив грошові кошти на кросівки, які він знайшов у додатку «Інстаграм» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 3900 грн. Потерпіла дала сину грошові кошти в сумі 3100 грн, адже раніше вона йому вже давала гроші, які він поклав собі на картку, щоб йому вистачило на кросівки.
ОСОБА_4 відомо, що син оплатив кросівки 19.08.2025. Через деякий час син підійшов до неї з проблемою, що кросівки не відправили, грошові кошти не повернули. Після чого її син написав заяву до кіберполіції про шахрайство. А ОСОБА_4 звернулася до відділу поліції для написання заяви про факт шахрайства, адже саме вона являється потерпілою, бо грошові кошти належали їй.
Під час досудового розслідування в якості свідка було допитано
ОСОБА_5 та встановлено, що 30.07.2025 у додатку «Інстаграм» він знайшов магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де продавалися кросівки, які він собі хотів придбати, та запитав про наявність свого розміру та деталі товару.
Після чого деякий час ОСОБА_5 думав з приводу покупки та поки не замовляв кросівки. Його мама, ОСОБА_4 , постійно дає йому грошові кошти на власні потреби, але на кросівки свідку не вистачало, тому 16.08.2025 він попросив у мами гроші в сумі 3100 грн. Вона дала йому гроші готівкою, після чого він поповнив свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
№ НОМЕР_3 .
19.08.2025 ОСОБА_5 написав на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у додатку «Інстаграм», але йому довго не відповідали, тому він вирішив написати менеджеру магазину у месенджері «Телеграм». Свідок оформив замовлення, йому надіслали номер банківської картки, на яку він мав відправити гроші за кросівки, а саме: НОМЕР_2 . Цього ж дня ОСОБА_5 відправив грошові кошти в сумі 3900 грн зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картку
№ НОМЕР_2 та написав свої дані для доставки. На сторінці у додатку «Інстаграм» було написано, що замовлення треба очікувати 14-16 днів.
24.08.2025 ОСОБА_5 вирішив зв'язатися з магазином та уточнити з приводу доставки його замовлення. Менеджер повідомив, що він очікує поставку товару протягом тижня, пізніше надішле свідку номер його посилки.
Після чого ОСОБА_5 знову неодноразово зв'язувався з магазином з приводу доставки, але 08.09.2025 менеджер перенаправив його до власника магазину (нік ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
11.09.2025 свідок все таки вирішив зв'язатися із власником магазину та поцікавитися з приводу свого замовлення. 15.09.2025 власник відповів, що він більше не займається продажем взуття та запитав номер картки ОСОБА_5 для повернення грошових коштів. Також він повідомив, що під час доставки взуття конфіскували на кордоні.
В цей же день ОСОБА_5 підійшов до своєї мами та повідомив, що йому здалося, що він натрапив на шахраїв, тому йому нічого не відправлять та гроші не повернуть. Через це свідок з мамою вирішили, що необхідно звернутися до кіберполіції, тому ОСОБА_5 написав заяву. Після чого його мама також звернулася до відділу поліції для написання заяви.
Свідок додав, що 15.09.2025 він знайшов телеграм-канал власника магазину. ОСОБА_5 передивлявся його контент та знайшов відео, де власник робив розпаковку якогось товару. Переглянувши відео, свідок побачив, що на посилці, яку оглядав власник магазину, видно його дані, тому ОСОБА_5 їх записав, а саме: ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_4 ,відділення НП № 320 м. Київ. На теперішній час товар не відправлено, гроші не повернуто.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025226260000237 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 стосовно інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:
- роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 19.08.2025 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 19.08.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткового рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 19.08.2025 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1