Справа № 953/6714/25
н/п 1-кс/953/6292/25
"25" вересня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42025052110000001 від 16.01.2025 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,-
12.09.2025 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються виконання договору підряду №585/24 від 25.03.2024 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: проектно-кошторисної документації (графічних та текстових матеріалів відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 щодо складу та змісту проектної документації) по об'єкту: «улаштування (будівництво) системи невибухових загороджень (об'єкт №3-С/24)»; бази даних цін, яка врахована при складанні проектної документації за вказаними вище об'єктом, на підставі проведеного замовником або за його дорученням іншою особою аналізу поточних цін на будівельні матеріали, вироби, конструкції, устаткування; виконавчих схем, креслень з зазначенням лінійних розмірів споруд та конструкцій, виконаних в масштабі із зазначенням найменувань, типів, габаритів, будматеріалів, опису конструктивних елементів по вказаному вище об'єкту; актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вказаним вище договором по вказаному вище об'єкту (БТ-кошторис 8, БТ-кошторис 7, ІБД 5, ІБД 6) для можливості роботи в програмному комплексі «будівельні технології - КОШТОРИС», версія 8); видаткових, товарно-транспортних накладних на матеріали, вироби, конструкції та устаткування, які включені до відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за вказаним вище договором по вказаному вище об'єкту; документального підтвердження роботи будівельних машин та механізмів (власної техніки на балансі підприємства, договорів та актів оренди на орендовану техніку), які включені до відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вказаним вище договором по вказаному вище об'єкту; документального підтвердження наявності у підрядника власної техніки балансі підприємства або договорів та актів оренди на орендовану техніку для перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом на вказаний вище об'єкт за вказаним вище договором; сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують найменування та якість будматеріалів, виробів, конструкцій, устаткування, які фактично застосовані при виконанні будівельних робіт; журналів виконання робіт, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, актів на закриття прихованих робіт, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025052110000001 від 16.01.2025 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
Крім того, сторона обвинувачення зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 в період часу з січня по лютий 2024 року, утворив злочинну організацію та організував заволодіння грошовими коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік, виділеними в якості оплати за виконання будівельних робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області в рамках договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Департамент) через підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_6 ), ФОП ОСОБА_7 і ФОП ОСОБА_8 , які виступали в якості фірм-прокладок та забезпечили закупівлю будівельних матеріалів за реальними цінами та їх продаж зі штучним завищенням ціни на підконтрольне ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор ОСОБА_9 ), яке виконувало договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, протягом 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 об'єднались у злочинну організацію під керівництвом ОСОБА_5 , та кожен виконували свої ролі для реалізації злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів підряду на будівництво фортифікаційних споруд укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: № 41/24 від 09.02.2024, № 42/24 від 09.02.2024, № 44/24 від 09.02.2024, № 361/24 від 27.02.2024, № 362/24 від 27.02.2024, № 394/24 від 06.03.2024, № 395/24 від 06.03.2024, № 397/24 від 06.03.2024, № 583/24 від 25.03.2024, № 584/24 від 25.03.2024, № 587/24 від 25.03.2024.
Разом з цим, слідчий зазначає, що в період часу 2024 року ОСОБА_9 , діючи відповідно до злочинного плану злочинної організації, виконуючи у ньому свою роль, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав з ІНФОРМАЦІЯ_4 договори підряду № 41/24 від 09.02.2024, № 42/24 від 09.02.2024, № 44/24 від 09.02.2024, № 361/24 від 27.02.2024, № 362/24 від 27.02.2024, № 394/24 від 06.03.2024, № 395/24 від 06.03.2024, № 397/24 від 06.03.2024, № 583/24 від 25.03.2024, № 584/24 від 25.03.2024, № 587/24 від 25.03.2024.
У подальшому, впродовж 2024 року ОСОБА_7 як ФОП, ОСОБА_6 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 як ФОП, ОСОБА_10 діючи відповідно до злочинного плану злочинної організації, розробленого ОСОБА_5 , виконуючи кожен свою роль у злочинній змові, забезпечили закупівлю будівельних матеріалів у відповідних контрагентів для штучного завищення ціни придбаних будівельних матеріалів при їх продажі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в сумі 456 764 грн. під час виконання договору № 41/24 від 09.02.2024 з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області (Об'єкт № 115-Х/24); в сумі 23 666 грн. під час виконання договору № 42/24 від 09.02.2024 з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області (Об'єкт № 118-Х/24); в сумі 66 878 грн. під час виконання договору № 44/24 від 09.02.2024 з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області (Об'єкт № 116-Х/24); в сумі 464 203 грн. під час виконання договору № 361/24 від 27.02.2024 з улаштування (будівництва) системи невибухових загороджень в Харківській області (Об'єкт № 17-Х/24); в сумі 415 795 грн. під час виконання договору № 362/24 від 27.02.2024 з улаштування (будівництва) системи невибухових загороджень в Харківській області (Об'єкт № 32-Х/24); в сумі 269 281 грн. під час виконання договору № 394/24 від 06.03.2024 з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області (Об'єкт № 1-С/24); в сумі 183 429 грн. під час виконання договору № 395/24 від 06.03.2024 з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області (Об'єкт № 2-С/24); в сумі 414 661 грн. під час виконання договору № 397/24 від 06.03.2024 з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області (Об'єкт № 4-С/24); в сумі 725 799 грн. під час виконання договору № 583/24 від 25.03.2024 з улаштування (будівництва) системи невибухових загороджень в Харківській області (Об'єкт № 1-С/24); в сумі 1 242 795 грн. під час виконання договору № 584/24 від 25.03.2024 з улаштування (будівництва) системи невибухових загороджень в Харківській області (Об'єкт № 2-С/24); в сумі 1 148 400 грн. під час виконання договору № 587/24 від 25.03.2024 з улаштування (будівництва) системи невибухових загороджень в Харківській області (Об'єкт № 5-С/24), що підтверджено відповідними судовими будівельно-технічними та економічними експертизами.
Так, в 2024 році ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел та виконуючи відведену роль виконавця, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , склав офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в у відповідних договорах, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , до яких вніс завідомо неправдиві відомості про вартість поставленого обладнання.
При цьому, на підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи у повному обсязі, внаслідок чого члени злочинної організації якою керував ОСОБА_5 , та до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , заволоділи коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік на загальну суму 5 411 767 грн. (п'ять мільйонів чотириста одинадцять тисяч сімсот шістдесят сім гривень).
Як зазначає слідчий, 28.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, 28.06.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, 28.06.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, 28.06.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, 28.06.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, 15.07.2025 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
При цьому, слідчий вказує, що під час досудового розслідування призначено судово-будівельну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою встановлення чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва (форми КБ-2в) за договором договору підряду №585/24 від 25.03.2024 укладеним ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )? Якщо ні, то на яку суму завищені (занижені)?
Так, в рамках проведення експертного дослідження експертом в порядку ст. 69 КПК України подано клопотання про надання документів, перелік яких зазначено в клопотанні.
Також, слідчий вказує, що під час виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості субпідрядної організації було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Тому, на даний час в органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких зазначено у клопотанні.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. При цьому, 24.09.2025 слідчий ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025052110000001 від 16.01.2025 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_23 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), забезпечити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_23 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та стосуються виконання договору підряду №585/24 від 25.03.2024 укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: проектно-кошторисної документації (графічних та текстових матеріалів відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 щодо складу та змісту проектної документації) по об'єкту: «улаштування (будівництво) системи невибухових загороджень (об'єкт №3-С/24)»; бази даних цін, яка врахована при складанні проектної документації за вказаними вище об'єктом, на підставі проведеного замовником або за його дорученням іншою особою аналізу поточних цін на будівельні матеріали, вироби, конструкції, устаткування; виконавчих схем, креслень з зазначенням лінійних розмірів споруд та конструкцій, виконаних в масштабі із зазначенням найменувань, типів, габаритів, будматеріалів, опису конструктивних елементів по вказаному вище об'єкту; актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вказаним вище договором по вказаному вище об'єкту (БТ-кошторис 8, БТ-кошторис 7, ІБД 5, ІБД 6) для можливості роботи в програмному комплексі «будівельні технології - КОШТОРИС», версія 8); видаткових, товарно-транспортних накладних на матеріали, вироби, конструкції та устаткування, які включені до відомості ресурсів до Актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за вказаним вище договором по вказаному вище об'єкту; документального підтвердження роботи будівельних машин та механізмів (власної техніки на балансі підприємства, договорів та актів оренди на орендовану техніку), які включені до відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вказаним вище договором по вказаному вище об'єкту; документального підтвердження наявності у підрядника власної техніки балансі підприємства або договорів та актів оренди на орендовану техніку для перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом на вказаний вище об'єкт за вказаним вище договором; сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують найменування та якість будматеріалів, виробів, конструкцій, устаткування, які фактично застосовані при виконанні будівельних робіт; журналів виконання робіт, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, актів на закриття прихованих робіт, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.10.2025 року включно.
Роз'яснити представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1