Справа № 953/4907/25
н/п 1-кс/953/6527/25
"25" вересня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова в складі :
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні за № 42025052110000014 від 09.04.2025 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно :
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баку, республіки Азербайджан, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітнього сина - ОСОБА_7 , 2011 року народження, голови правління Громадської організації «Промінь України», волонтера, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,
25.09.2025 слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_5 в Державній установі «Харківський слідчий ізолятор», строком на 60 днів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025052110000014 від 09.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано громадську організацію (далі - ГО) «Промінь України», код ЄДРПОУ 45112919, юридична адреса: 62481, Україна, Харківська область, Харківський район, смт. Рогань, пров. Кооперативний, буд. 1 та 17.01.2024 та внесено до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги № ЄР6023.
Проте, співзасновник та голова ГО «Промінь України» код ЄДРПОУ 45112919 ОСОБА_5 , діючи з метою отримання прибутку, під час воєнного стану в Україні, організував та налагодив схему ввезення на територію України транспортних засобів, які проходять митне оформлення за пільговими умовами як гуманітарна допомога та в подальшому продажу ввезених транспортних засобів, які мають статус гуманітарної допомоги, оформлюючи фіктивний Договір пожертви та Акт приймання - передачі майна, в яких зазначено, що покупець на безоплатній основі приймає автомобільний транспорт в якості пожертви.
Так, в травні 2025 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час пошуку транспортних засобів для потреб військовослужбовців Збройних Сил України, а саме військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 звернувся до голови ГО «Промінь України» ОСОБА_5 та дізнався від останнього про наявність у м. Харкові автомобілів з реєстрацією у країнах Європи, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги та взагалі про можливість доставки до м. Харкова аналогічних транспортних засобів для військовослужбовців, які здійснюють захист Держави від збройної агресії РФ.
В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від незаконного продажу автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога на користь ГО «Промінь України» запропонував ОСОБА_8 декілька варіантів на вибір транспортних засобів, а також запевнив останнього, що в подальшому зможе надати транспортні засоби, які відповідають вимогам, необхідним для виконання військовослужбовцями Збройних Сил України покладених завдань та функцій.
Так, 20.05.2025 близько 16:30 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Карпівська, буд.7, достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, запропонував ОСОБА_8 придбати автомобіль «Nissan X-TRAIL», зазначивши що вартість складатиме 2300 Євро.
При цьому ОСОБА_5 наголосив, що для оформлення документів для ввозу на територію України транспортних засобів необхідно надати йому лист звернення на адресу ГО «Промінь України» щодо надання благодійної допомоги від керівництва військової частини НОМЕР_1 .
Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що після повної оплати вартості автомобіля він надасть технічний паспорт, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою, від благодійної організації на військову частину.
ОСОБА_8 на пропозицію ОСОБА_5 щодо придбання вищезазначеного автомобіля погодився та згодом поштою направив на адресу ГО «Промінь України» лист звернення від керівництва військової частини НОМЕР_1 щодо надання благодійної допомоги.
06.06.2025 на територію України ввезено транспортний засіб автомобіль Nissan моделі X-Trail, Vin-код НОМЕР_2 отримувачем якого визначена Громадська організація «Промінь України» код ЄДРПОУ 45112919 та який було доставлено до сел. Рогань Харківської області.
11.06.2025 близько 08:20 год. ОСОБА_8 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, зустрівся з ОСОБА_5 та разом направились до СТО, що розташоване за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Рогань, пров. Кооперативний, буд.1, де оглянув автомобіль Nissan моделі X-Trail, Win-код JN1TENT30U0052853.
Після огляду вищезазначеного транспортного засобу, ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_5 передав останньому грошові кошти в сумі 103 000 грн., проте ОСОБА_5 пояснив, що зазначеної суми замало, та ОСОБА_8 повинен ще здійснити перерахування на його картковий рахунок в АТ КБ «Приват Банк» грошових коштів в розмірі 11 700 грн.
У свою чергу ОСОБА_5 підписав як керівник ГО «Промінь України акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 11.06.2025, яким підтверджено факт передачі легкового автомобіля Nissan T 30 Vin-код НОМЕР_2 від ГО «Промінь України» командиру військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 та передав інші необхідні для законного користування копії документів (декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, статут ГО «Промінь України», витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно ГО «Промінь України» та копія свідоцтва про право реєстрації транспортного засобу країни Європи).
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку здійснив незаконний продаж транспортного засобу Nissan T 30 Vin-код НОМЕР_2 , ринкова вартість якого відповідно до висновку транспортно-товарознавчої експертизи від 10.07.2025 №1523/25-21 - складає - 138 635, 61 грн. (без врахуванням митних платежів), ввезеного на територію України як гуманітарна допомога.
Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію умислу, спрямованого на отримання прибутку від незаконного продажу автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога на користь ГО «Промінь України», 16.09.2025 приблизно 11 годині 53 хвилин запропонував ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, придбати транспортні засоби NISSAN NP300 PICKUP, VIN НОМЕР_3 за ціною 6700 Євро та VOLKSWAGEN KASSEVOGN SYNCRO 2.5 TDI VIN CODE НОМЕР_4 за ціною 4750 Євро.
24.09.2025 близько 15:00 год. ОСОБА_8 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, зустрівся з ОСОБА_5 та разом направились до СТО, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де оглянув автомобілі NISSAN NP300 PICKUP, VIN НОМЕР_3 та VOLKSWAGEN KASSEVOGN SYNCRO 2.5 TDI VIN НОМЕР_5 .
ОСОБА_5 підписав як керівник ГО «Промінь України акти приймання-передачі транспортних засобі, що є гуманітарною допомогою від 18.09.2025, яким підтверджено факт передачі легкових автомобілів NISSAN NP300 PICKUP, VIN НОМЕР_3 та VOLKSWAGEN KASSEVOGN SYNCRO 2.5 TDI VIN НОМЕР_5 від ГО «Промінь України» командиру військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 та передав інші необхідні для законного користування копії документів (декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, статут ГО «Промінь України», витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно ГО «Промінь України» та копія свідоцтва про право реєстрації транспортного засобу країни Європи).
Після огляду вищезазначених транспортних засобу, ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_5 передав останньому грошові кошти в сумі 9770 Євро, що відповідно до офіційного курсу гривні по відношенню до Євро складає 476 787, 72 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку здійснив незаконний продаж транспортних засобів NISSAN NP300 PICKUP, VIN НОМЕР_3 оціночна вартість якого відповідно акту приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 18.09.2025 складає 330 000 грн., та транспортного засобу VOLKSWAGEN KASSEVOGN SYNCRO 2.5 TDI VIN CODE НОМЕР_4 оціночна вартість якого відповідно акту приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від 18.09.2025 складає 235 000 грн. ввезені на територію України як гуманітарна допомога.
Отже, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, достовірно знаючи про походження наявних у них автомобілів та їх цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, здійснив продаж 3 транспортних засобів загальною вартістю 703 635, 61 грн., тобто у значному розмірі, під час воєнного стану, в результаті чого отримав прибуток.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та просили застосувати більш м'який запобіжний захід.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, встановив наступне.
В провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42025052110000014 від 09.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.
24.09.2025 о 16.28 год. ОСОБА_5 затримано на підставі ч. 4 ст. 208 КПК України.
24.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України. Метою запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа.
Під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу чи його продовження має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, так як це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показами свідка ОСОБА_8 ; протоколом огляду від 24.09.2025 поблизу буд. АДРЕСА_3 ; протоколами огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр; висновком судової транспортно-товарознавчої експертизи від 10.07.2025 №1523/25-21.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі "Ілійков проти Болгарії" №33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів .
Слідчий суддя вважає, що оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, враховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачає позбавлення волі до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, враховуючи можливість продовження вчинення інших кримінальних правопорушень, застосування більш м'яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя застосовує відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Разом з тим, при вирішенні питання про розмір застави слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 тривалий час є волонтером, який систематично надає гуманітарну допомогу військовим, вивозить населення з особливо небезпечних місць, де ведуться бойові дії, здійснює іншу допомогу, направлену на супротив збройній агресії РФ; має на утриманні двох дітей, один з яких є неповнолітнім.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового стану підозрюваного, слідчий суддя вважає, що застава в розмірах, визначених в п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюваному у вчиненні тяжкого злочину покладених на нього обов'язків, передбачених КПК України, та призначає заставу в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 121 120 гр. (3028 гр. х 40 = 121 120 гр.)
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №42025052110000014 від 09.04.2025 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор», в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів, тобто до 22 листопада 2025 року (включно).
Визначити суму застави у розмірі 121 120 гр. (сто двадцять одна тисяча сто двадцять) гр., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУДСА України у Харківській області (код одержувача: 26281249, банк одержувач: ДКСУ м. Київ, МФО банку: 820172, рахунок отримувача UA 208201720355299002000006674, до сплину терміну тримання під вартою.)
При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_5 з-під варти звільнити.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; 2) не відлучатися з смт. Рогань Харківської області без дозволу слідчого, прокурора; 3) повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця проживання в смт. Рогань Харківської області; 4) утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_8 .
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз'яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Роз'яснити заставодавцю, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання від 5 до 7 років з конфіскацією майна, та попередити його про обов'язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом до слідчого, прокурора, а також про наслідки невиконання цих обов'язків.
Покласти на заставодавця наступні обов'язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного до слідчого, прокурора, суду; повідомлення слідчого, прокурора про причини неявки підозрюваного.
Зобов'язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суду про зміну свого місця проживання або перебування.
Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та самого підозрюваного обов'язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Зобов'язати старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_5 про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановити строк дії ухвали до 22.11.2025 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1